Госдума приняла законопроект о сокращении нелегального оборота драгметаллов

Государственная Дума ужесточила контроль за операциями с драгоценностями. В ходе пленарного заседания во вторник, 8 апреля, депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях закон о сокращении нелегального оборота драгметаллов, обязывающий банки сообщать в Росфинмониторинг о крупных сделках с драгоценными металлами и камнями.

Согласно документу, банки должны информировать регулятора о транзакциях с драгметаллами и камнями на сумму свыше 1 млн рублей. Под контроль попадают операции ювелирных компаний и ИП по покупке и продаже драгоценностей и ювелирного лома. Также они должны будут отчитываться о своих операциях с драгметаллами и алмазами физлицам и юрлицам/ИП за наличный или безналичный расчет на эту сумму. Подчеркивается, что закон направлен на усиление контроля за оборотом драгоценностей и противодействие отмыванию денег.

Напомним, в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать банки направлять в Росфинмониторинг сведения о проведении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, был принят в сентябре прошлого года.

Принятие закона прокомментировал депутат Госдумы, председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что операции с золотом всегда привлекают внимание, поскольку это ликвидный товар и в определенном смысле «измеритель денег». В условиях санкций интерес к золоту резко повысился, добавил парламентарий, а поскольку на рынке есть не самые добросовестные участники, за ситуацией надо внимательно следить.

]]>