Национальный банк Украины наложил штраф на «Международный инвестиционный банк», собственником которого является бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко*. Сумма штрафа составляет 20,5 миллиона гривен, что эквивалентно приблизительно 500 тысячам долларов США. Указанное решение было принято в связи с нарушениями в области финансового мониторинга, сообщает агентство УНН.
Согласно информации на сайте УНН, НБУ выявил, что «Международный инвестиционный банк» не выполнил обязанностей по проверке клиентов и предоставлению достоверной информации. Ранее, в марте этого года, банк был подвергнут мерам в соответствии с законодательством о предотвращении отмывания доходов, полученных незаконным путем, а также финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения.
Издание «Комментарии» в декабре 2024 года сообщило о разразившемся скандале, связанном с деятельностью Порошенко* в рамках его благотворительных инициатив и покупок облигаций за средства украинских граждан. УНН также указало, что эксперты ранее рассматривали операции банка с фондами Порошенко* как манипуляции с целью приобретения украинских облигаций внутреннего займа.
Агентство сообщает, что средства, которые граждане жертвовали на поддержку ВСУ через банк Порошенко*, использовались для приобретения государственных облигаций и возвращались с процентами, которые выплачивало государство. Вскоре до введения против него санкций, Порошенко* вывел из Украины 1 миллиард 48 миллионов гривен (около 25,5 миллиона долларов).
В феврале президент Владимир Зеленский ввел бессрочные персональные санкции против Порошенко* и других известных украинских олигархов, включая:
- Игоря Коломойского, внесенного в российский реестр террористов и экстремистов,
- Константина Жеваго,
- Геннадия Боголюбова,
- Виктора Медведчука, бывшего лидера запрещенной партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».
*Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.