Арбитражный суд Москвы по заявлению Генеральной прокуратуры России наложил арест на имущество бывших владельцев российских активов британской компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова, а также петербургского ООО "Первомайская заря" и эмиратской Dorfin Holdings Limited, говорится в документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.
Обеспечительные меры приняты в деле по новому иску Генпрокуратуры к руководителям и компаниям Raven Russia, поступившему в суд 31 марта. Ответчиками в нем, кроме Богородова и Шувалова, указаны восемь российских юрлиц девелоперской группы и эмиратская Phoenix Property Group Limited. Иск заявлен "о признании сделок недействительными, применении последствий недействительности сделок, об изъятии". Более подробно предмет и основания исковых требований пока не раскрываются.
Арбитражный суд Москвы 31 января полностью удовлетворил первый иск Генпрокуратуры РФ к Богородову, Шувалову и структурам Raven Russia. В том деле суд передал 16 складских комплексов в разных регионах России, принадлежавших Raven Russia, государству в лице Росимущества. Первое дело слушалось в закрытом режиме, решение по нему не опубликовано. Предположительно решение было обращено судом к немедленному исполнению, ибо уже к 20 февраля, до рассмотрения апелляций, компании-владельцы 9 из 16 комплексов перешли в собственность России.
Для обеспечения нового иска суд наложил арест на все движимое имущество, в том числе на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, недвижимое имущество, а также на доли (акции) в уставных капиталах российских и иностранных юридических лиц Богородова и Шувалова.
Арест наложен также на все доли в уставном капитале ООО "Первомайская заря" (единственный владелец – эмиратская Xotus Holdings Limited), на все движимое имущество этой компании и компании Dorfin Holdings Limited за исключением денежных средств, предназначенных для расчетов с поставщиками, арендаторами, иными контрагентами, выплаты зарплаты, налогов, платежей по кредитам российским банкам и т.п.
Кроме того, арестовано недвижимое имущество двух этих компаний, а также ценные бумаги, акции и доли в уставных капиталах юрлиц, принадлежащие петербургской компании. Суд запретил Росреестру регистрировать сделки с 16 объектами недвижимости ООО "Первомайская заря" и Dorfin Holdings Limited в Петербурге и Подмосковье.
Суд удовлетворил заявление истца о принятии обеспечительных мер частично, отказавшись, например, запрещать Богородову и Шувалову открывать новые банковские счета и "давать кому бы то ни было указания (поручения) об отчуждении имущества подконтрольных организаций". Предварительные слушания по делу назначены на 30 апреля.