Новости рынка от премиального сервиса по инвестициям в золото Moneymatika
Документ уточняет перечень финансовых операций свыше 1 млн рублей, подлежащих обязательному контролю. Банки должны передавать информацию о таких операциях в Росфинмониторинг.
В список добавлены операции, связанные с куплей-продажей ювелирных изделий, содержащих драгметаллы и камни, а также с ломом таких изделий. Контролю также подлежат сделки между банками и физлицами по покупке инвестиционного золота и алмазов, а также аналогичные операции с юрлицами и ИП.
Из перечня исключены некоторые операции физлиц по получению денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, но банки всё равно обязаны анализировать их на предмет возможного отмывания доходов. Закон вступит в силу через 120 дней после публикации.