Расследование «чёрных МФО» в Казахстане: ущерб более 30 млрд тенге Агентство
по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана ведёт масштабное расследование в отношении группы микрофинансовых организаций, действовавших в Алматы и других городах страны.
Под подозрение попали МФО Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit и Салем Кредит.
По данным следствия, в их деятельности выявлены признаки системного мошенничества, от которого пострадали более 327 тысяч человек. Общий ущерб, причинённый
гражданам, оценивается в 30 млрд тенге (около 6 млрд рублей по текущему курсу).
Суть схемы
МФО предлагали клиентам якобы выгодные микрозаймы, но в случае просрочек вынуждали их подписывать «гарантийные договоры» с аффилированными структурами. Эти договоры
действовали только в случае смерти заёмщика, при этом за «гарантию» взимались суммы, многократно превышающие сам займ. В результате люди попадали
в долговую ловушку, выплачивая в 3–5 раз больше от изначальной суммы.
Аресты и имущество
В рамках дела арестованы:
— счета компаний на сумму 1,8 млрд тенге (около 360 млн рублей),
— кредитный портфель на 30 млрд тенге (около 6 млрд рублей),
— имущество одного из организаторов: два дома и автомобили BMW X6 и Toyota Tundra на общую сумму 225 млн тенге (примерно 45 млн рублей).
Один из предполагаемых организаторов схемы взят под арест на два месяца. Расследование продолжается. Правоохранительные органы заявили о возможном расширении круга обвиняемых.
Фото: Соцсети/Kursiv.kz
ИЗНАНКА — другая сторона событий. Следите за обновлениями в наших соцсетях и присылайте свои материалы в редакцию.