По делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital, по которому в том числе получил срок блогер Мейржан Туребаев, задержан еще один подозреваемый. Он скрывался в Кыргызстане. Его вычислили по камерам наружного видеонаблюдения, сообщили в МВД Кыргызстана.
Что произошло. В конце декабря в Бишкеке милиция при помощи камер наружного видеонаблюдения установила казахстанца, объявленного полицией Алматы в розыск. Мужчина подозревается в создании и руководстве финансовой пирамидой. Его арестовали.
О ком может идти речь. МВД упоминает лишь инициалы задержанного: О. А. Известно также, что он уроженец Алматы. Вероятно, речь идет об Адилете Оразе, которого полиция Алматы объявила в розыск в ноябре 2021 года по подозрению в создании и руководстве финпирамидой. Фото, опубликованное МВД Кыргызстана и полицией Алматы, совпадают.
О каком деле идет речь. МВД соседней страны отмечает, что в апреле 2021 года в полицию обратились пострадавшие вкладчики трех финпирамид.
«Когда начали задерживать лидеров этого «проекта», имитирующего выгодные инвестиции, ему удалось скрыться», – сообщает МВД.
В сообщении также упоминается, что по этому делу суд приговорил «двух вайнеров на пять лет лишения свободы за деятельность в финансовой пирамиде».
Контекст. В апреле 2021 года казахстанцы массово жаловались на компании Astex.kz и Mudarabah Capital, обещавшие «выгодные исламские инвестиции», а также на ACD Technology. По словам пострадавших, компании обещали за счет вложенных денежных инвестиций прибыль с проведенных тендеров. Компанию Mudarabah Capital рекламировали в том числе блогеры Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Отмечалось, что в Astex.kz через Mudarabah Capital поступило около 1 млрд тенге от 160 вкладчиков. Также сообщалось, что есть и другие фирмы, через которые в Astex.kz и ACD Technology переводились деньги вкладчиков.
СМИ писали, что в мае 2021 года был задержан создатель и руководитель Astex.kz. В июле того же года арестованы руководители ACD Teсhnology. В октябре 2021 года задержали руководителя Mudarabah Capital Руслана Бурканова.
В апреле 2022 года суд Алматы санкционировал арест вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова по подозрению в создании и руководстве финпирамидой. Третьего блогера, рекламировавшего Mudarabah, Азимжана Саидбаева в феврале 2022 объявили в международный розыск. Его до сих пор не нашли.
Приговор по этому делу был оглашен в июне 2023 года. Блогеры Туребаев и Шерниязов получили по пять лет лишения свободы. Глава Mudarabah Capital Руслан Бурканов и учредитель этой компании Андрей Ча получили 12 и пять лет лишения свободы соответственно. Остальные 10 подсудимых получили сроки от 6 до 14 лет.
Имя задержанного в Бишкеке Адилета Ораза упоминали СМИ, описывавшие судебный процесс над участниками финпирамид. Ratel.kz пишет, что один из учредителей Mudarabah Ораз сбежал из Казахстана в ОАЭ, прихватив с собой около 4 млрд тенге.