В Бишкеке задержали гражданина Казахстана, которого разыскивали за участие в создании финансовой пирамиды, как сообщили представители пресс-службы МВД Кыргызстана. Детали узнал корреспондент Bizmedia.kz.
По информации МВД, в конце декабря 2023 года в Бишкеке был замечен гражданин Казахстана по имени О.А., которого объявили в розыск полицейские управления Медеуского района в Алматы по обвинению по статье 217 УК РК за создание и управление финансовой пирамидой. Ему было избрано мерой пресечения — арест.
В Казахстане в апреле 2021 года пострадавшие инвесторы обратились с совместным заявлением в полицию, утверждая, что три компании проводили финансовую пирамиду. Эти компании представляли себя как успешные в сфере высокодоходных инвестиций. О.А., гражданин Алматы, также подозревается в участии в создании и управлении финансовой пирамидой. Когда начали аресты лидеров этой «инвестиционной схемы», он смог избежать задержания.
Сообщается, что компания незаконно привлекла несколько миллиардов тенге от инвесторов. Для привлечения средств в деятельность финансовых пирамид использовали известных блогеров. Суд вынес приговор двум известным блогерам на пять лет заключения за участие в финансовой пирамиде.
Задержанный в Бишкеке гражданин О.А. из Алматы находится под стражей, отметили в МВД Кыргызстана.
Напомним, 23 июня 2023 года суд в Алматы приговорил популярных блогеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital. Всего 12 человек были подсудимыми.
Туребаев и Шерниязов были признаны виновными по статье 217 УК РК за создание и управление финансовой (инвестиционной) пирамидой. Другим участникам дела, которые также были обвинены по статье 262 за участие в организованной группе, назначены разные сроки заключения.
Суд в Алматы приговорил вайнера Мейржана Туребаева к пяти годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Мейирхану Шерниязову также приговорили к пяти годам заключения в колонии минимальной безопасности. Остальные участники дела получили сроки от 8 до 14 лет лишения свободы.
Также суд удовлетворил иски пострадавших на сумму более 1 миллиарда 861 миллиона 752 тысяч 441 тенге.