В России впервые выработаны критерии, по которым незаконную экономическую деятельность смогут выявлять без привлечения специалистов Центрального банка (Банк России, ЦБ).
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Критерии разработали в рамках экспертной деятельности по противодействию финансовым пирамидам.
Центробанк положительно оценил подготовленные методические рекомендации.
Речь идёт о выработке унифицированной методики выявления и расследования преступлений на финансовом рынке в отношении "широкого круга экономических субъектов", включая схемы с использованием криптовалюты.
Методика расследования преступлений, связанных с незаконной инвестиционной деятельностью в интернете, уже подготовлена, отмечается в сообщении.
В январе–сентябре 2023 года Центробанк выявил более 2,1 тыс. финансовых пирамид. За весь 2022 год было выявлено примерно столько же нелегальных структур — в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. Практически все финансовые пирамиды действовали в онлайн-пространстве.
Что касается криптовалюты, в 2023 году крипту в РФ приблизили к легализации больше, чем за все предыдущие годы. Однако настоящий объём "серого майнинга" представить сложно. Грозит ли России тотальный запрет криптовалюты, читайте в материале "Делового Петербурга".
https://www.dp.ru/a/2024/01/06/mvd-nachnjot-vijavljat-nezakonnie?from=dzen-news