В России впервые выработаны критерии, по которым незаконную экономическую деятельность смогут выявлять без привлечения специалистов Центрального банка (Банк России, ЦБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Критерии разработали в рамках экспертной деятельности по противодействию финансовым пирамидам. Центробанк положительно оценил подготовленные методические рекомендации. Речь идёт о выработке унифицированной методики выявления и расследования преступлений на финансовом рынке в отношении "широкого круга экономических субъектов", включая схемы с использованием криптовалюты. Методика расследования преступлений, связанных с незаконной инвестиционной деятельностью в интернете, уже подготовлена, отмечается в сообщении. В январе–сентябре 2023 года Центробанк выявил более 2,1 тыс. финансовых пирамид. За весь 2022 год было выявлено примерно столько же нелегальных структур — в 2,3 раза больше, чем в 2021 году. Практически все финансовые пирамиды действовали в онлайн-прост
МВД начнёт выявлять незаконные финансовые схемы без специалистов Центробанка
6 января 20246 янв 2024
111
1 мин