В Липецке будут судить 47-летнюю женщину из Лебедянского района за незаконное создание подставной фирмы. В июне 2022 года она познакомилась с молодым человеком, который пообещал заплатить ей, если она фиктивно зарегистрирует на свое имя организацию. Из-за трудного финансового положения липчанка согласилась.
— В июне обвиняемая несколько раз приезжала по просьбе знакомого в Липецк для подписания документов и открытия банковских счетов. К управлению фирмой она никогда отношения не имела, — сообщает областное управление МВД.
Всего женщина зарегистрировала на свое имя одну фирму и 6 счетов в разных банках. За это новый друг заплатил ей 5000 рублей.
Как пояснили «Вестям» в полиции, законом запрещается сам факт создания фиктивной фирмы. Злоумышленники могут в дальнейшем использовать ее для самых разных целей, в том числе, для отмывания денег. При этом ответственность за операции на счетах будет нести их владелец.
В отношении жительницы Лебедянского района возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК: Незаконное образование юрлица и части 1 статьи 187 УК: Неправомерный оборот средств платежей. Сейчас расследование завершено и все материалы отправили в суд. Женщине грозит до 6 лет тюрьмы.
