В конце декабря 2023 года были зафиксированы отдельные проблемные ситуации с переводом финансовых инструментов в банки стран, не входящих в категорию недружественных. А также имели место отдельные приостановки поставок в пограничных хабах.
Напоминаем, что не решаемых проблем глобально нет, а сейчас просто расскажем с чем все это связано.
Итак, с чем связано и что нового:
22 декабря 2023 года Министерство финансов США объявило о расширении санкций в отношении РФ, а также об издании трех Генеральных лицензий, разрешающих определенные транзакции. Ниже мы приводим наиболее существенные изменения.
Указ от 22 декабря расширяет критерии для введения санкций, предусмотренные Указом 14024. Так, теперь Министерство финансов США/Государственный департамент США могут вводить санкции в отношении иностранных финансовых учреждений («ИФУ»), которые проводят или содействуют проведению существенных сделок с определенными категориями товаров.
Как следует из пресс-релиза Министерства финансов США, под ИФУ в первую очередь понимаются финансовые учреждения из третьих стран (прежде всего «дружественных»), которые совершают вышеуказанные операции. При этом, по нашему опыту, финансовые учреждения из дружественных стран и так зачастую исполняют санкции добровольно (в рамках программ санкционного комплаенса).
Ограничения, которые могут быть введены в отношении ИФУ, включают:
- запрет на открытие корреспондентских/транзитных счетов в США или введение строгих условий обслуживания таких счетов; или
- введение блокирующих санкций, предполагающих заморозку всех активов и запрет на осуществление любых сделок с такими активами.
Информация взята с сайта, там все более подробно: https://denuo.legal/ru/insights/news/231226/
