Во Франции начали предварительное расследование в отношении филиала одного из самых крупных банков государства BNP Paribas компании BNP Paribas Securities Services и зарегистрированной на Кипре брокерской организации TCR International Limited. Их заподозрили в отмывании денег при отягчающих условиях. Об этом сообщила газета Monde со ссылкой на парижские правоохранительные органы.
У полицейских вызвали подозрения несколько денежных переводов, которые с 2019 по 2021 год отправили через TCR International Limited. В тот период брокерская компания делала инвестиционные операции от имени своих пользователей посредством BNP Paribas Securities Services.
По информации французских правоохранителей, через счета TCR International Limited в стране прошло свыше 220 миллионов евро. Эти деньги имели «сомнительное происхождение». Также в части операций были задействованы украинцы и россияне.
Журналисты отметили, что TCR International оказалась во внимании полиции Франции после упоминания в разбирательстве правительства США, которое расследовало дело о денежных операциях, вероятно, связанных с частной военной компанией «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным.
Американский Минюст попросил помощи у Франции в расследовании случившегося. На данный момент французские власти не нашли связей с российским бизнесменом и его деятельностью.
Ранее во Франции задержали одного из основателей и бывшего совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева. Его обвинили в отмывании средств и нарушении санкций.
