Злоумышленники становятся все более активными в убеждении своих жертв совершать платежи через специализированные биткойн-банкоматы, как сообщают аналитики блокчейна компании Elliptic . По мнению экспертов, мошенники используют налоговую службу или поддержку Apple как средство установления доверия со своими целями. жертва попадается на обман, мошенники уговаривают ее перевести средства через криптовалютный банкомат.
Компания Elliptic выявила отчетливую модель поведения, которая служит признаком того, что человек находитсяя под влиянием мошенников.
Эта модель предполагает, что жертва делает несколько депозитов наличными в биткойн-банкоматах, расположенных в рзаных местах, стратегически структурируя депозиты чуть ниже максимального порога. Особенно интригует наблюдение, что пожилые люди, не имеющие опыта торговли криптовалютой, как правило, вносят значительные суммы. .
Было обнаружено, что эти крупные депозиты в основном осуществляются в биткойн-банкоматах , которыми управляют операторы, не соответствующие или плохо соответствующие требованиям. Как только банкоматы конвертируют наличные деньги жертвы в криптовалюту, мошенники начинают инструктировать жертву перевести виртуальную активы на конкретный адрес, контролируемый злоумышленниками.
По договоренности отправленная криптовалюта оперативно перенаправляется на сторонние адреса, тем самым запутывая отслеживание за счет использования миксеров....
