Коллегия Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердила «Положение о проведении валютно-обменных операций лицами, имеющими лицензию на соответствующий вид деятельности, и контроле за валютно-обменной деятельностью».
В связи с этим председатель ЦБА Талех Кязымов подписал новое постановление.
Согласно документу, валютно-обменные операции будут осуществляться только наличными и по запросу клиентов. При продаже в одни руки наличной иностранной валюты на сумму, превышающую в эквиваленте 500 долларов, а также покупке из одних рук валюты на сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов, операции должны осуществляться на основе документа, удостоверяющего личность.
Суточный лимит операций по обмену валюты физическим лицом в обменном пункте установлен в размере 20 000 манатов и эквивалентной суммы.
Помимо минимальных требований, установленных законом в свете борьбы с легализацией имущества, полученного преступным путем, и борьбе с финансированием терроризма, лица, получившие лицензию на валютно-обменную деятельность и осуществляющие операции на сумму более 20 000 манатов или эквивалентную сумму в течение календарного года, должны соблюдать соответствующие внутренние правила и процедуры, включая требования к применению усиленных мер по обеспечению соответствия клиентов в отношении физических лиц и механизмов внутреннего контроля за соблюдением этих требований.
Пункт обмена валюты может быть организован в аэровокзальном комплексе аэропортов (зона I группы), крупных торговых центрах, гостиницах, вокзалах и портах (зона II группы) и в виде киосков, отдельных зданий и участков зданий с выходом на улицу (зона III группы).
Перевозка валютно-обменным пунктом денежных средств в размере от 20 000 манатов до 200 000 манатов (или эквивалента), будет осуществляться в сопровождении вооруженной охраны. Перевозка денежных средств в размере свыше 200 000 манатов (или эквивалента) будет осуществляться лицами, предоставляющими услуги по инкассации, с обеспечением вооруженной охраны.
Юридическому департаменту ЦБА поручено в трехдневный срок представить данное решение в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов.
#цба #валютнообменныеоперации #банк #новостиазербайджана #mediaaz
