Кировский суд Уфы удовлетворил иск прокуратура к троим уфимцам о взыскании ущерба. Ранее их признали виновными в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица, сообщили в прокуратуре Башкирии.
В суде установлено, один из обвиняемых организовал преступную группу. Он имеет высшее юридическое образование и является учредителем фитнес-клуба. В свои дела он втянул ещё двоих уфимцев.
Сообщники создали две фирмы-однодневки, через которые обналичивали средства компаний и индивидуальных предпринимателей. Денежные переводы маскировались под оплату строительных работ, консультационных услуг, разработку программного обеспечения и прочее.
Всего в 2015-2017 годах они вывели со счетов 100 клиентов около 500 млн рублей. За свои услуги лжебанкиры брали 7% от суммы обналички. Их доход превысил 27 млн рублей. Эту сумму и взыскал с них суд.