Представители Исполнительного офиса ОАЭ по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием доходов совершили визит в Астану, сообщает Bizmedia.kz.
Во время встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между исполнительным офисом ОАЭ и Агентством по финансовому мониторингу. Цель этого сотрудничества — усилить борьбу с финансовыми преступлениями, по информации АФМ.
Меморандум определяет четыре основных направления сотрудничества:
В области виртуальных активов обе стороны обменяются данными о текущих рисках и передовых методах регулирования, а также о выявлении злонамеренных схем; Разработка механизмов обмена информацией между государственным и частным секторами в рамках государственно-частного партнерства. Это поможет более эффективно выявлять и препятствовать финансовым преступлениям; Проведение совместных обучающих сессий для повышения квалификации местных специалистов; Усиление сотрудничества в вопросах возврата преступных активов.
Этот меморандум становится важным шагом в укреплении сотрудничества между исполнительным офисом ОАЭ и АФМ в борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями.