Спрятали концы в воду с помощью песка
Автор: Георгий Кизельгур
25 октября Арбитражный суд Самарской обл. удовлетворил иск тольяттинского ООО «Волжская Торговая Компания» (ВТК, ИНН 6321427620) к сызранскому ООО «Гарант» (ИНН 6325070812). Конкурсный управляющий ВТК Алексей ВЛАДИМИРОВ требовал взыскания неосновательного обогащения в сумме чуть более 1 млн р. С учетом видимых особенностей взаимоотношений ВТК и ООО «Гарант» можно предположить наличие схемы вывода средств.
ВТК была образована в марте 2017 г. Основным видом деятельности ВТК являлась оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Уставный капитал ВТК был сформирован на минимально возможном уровне 10 тыс. р. Единственным учредителем ВТК с момента ее создания выступал Георгий Соловьянов. Он же являлся директором ВТК до 15 октября 2018 г. Затем его сменил Александр Петров. 21 октября 2022 г. сведения в ЕГРЮЛ о Петрове были признаны недостоверными, а 15 марта 2023 г. та же участь постигла сведения о Соловьянове.
Решением Арбитражного суда Самарской обл. от 4 мая 2023 г. по делу №А55-33798/2022 ВТК признана несостоятельной (банкротом). Открыто конкурсное производство. Пост конкурсного управляющего занял Алексей Владимиров. Банкротство было инициировано тольяттинским АО «АВТОВАЗТРАНС» (АВТ). Поводом стал долг в размере около 12 млн р.
Любопытное развитие банкротство ВТК получило по причине того, что Владимирову не были переданы документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность фирмы. В связи с этим он обратился в суд с ходатайством об истребовании документов. Судебное заседание было назначено на 17 июля 2023 г. Затем оно несколько раз откладывалось. Требования Владимирова были частично удовлетворены только 2 октября 2023 г.
Тем временем выяснилось, что, согласно банковской выписке в АО КБ «ЛОКО-БАНК», ВТК произвела в адрес ООО «Гарант» платежи в счет оплаты за песок и строительные материалы на сумму около 1 млн р. Владимиров направил в ООО «Гарант» требование о предоставлении договора, в соответствии с которым производилась поставка товара; первичных бухгалтерских и отгрузочных (транспортных) документов, подтверждающих ее. Эти документы от ООО «Гарант» в адрес конкурсного управляющего также не поступили. Как, впрочем, и денежные средства. Из-за отсутствия документов, являющихся основанием для перечисления средств, может сложиться мнение, что ООО «Гарант» могло получить неосновательное обогащение. 13 июня 2023 г. Владимиров обратился в суд с иском к ООО «Гарант».
Из материалов арбитражного дела №А55-18743/2023 следует, что взаимоотношения ООО «Гарант» и ВТК обусловлены договором поставки №21/06/-3 от 21 июня 2021 г. Судом установлен факт оплаты спорной продукции, как и наличие спорной задолженности. Доказательств поставки оплаченного товара ООО «Гарант» в материалы дела не представлено. Не оспорено и наличие задолженности.
Арбитражный суд взыскал с ООО «Гарант» 1 млн р. Тем не менее шансы на реальное взыскание задолженности стремятся к нулю. Дело в том, что регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении ООО «Гарант» из ЕГРЮЛ.
ООО «Гарант» было создано в мае 2017 г. Основным видом деятельности общества было записано строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал ООО «Гарант» составлял 10 тыс. р. Единственным учредителем и директором ООО «Гарант» с 19 марта 2021 г. числился Раис Залялетдинов. Юридическим адресом общества в Сызрани было указано здание по ул. Урицкого, 127.
Следует отметить, что в августе 2021 г. сведения о юридическом адресе ООО «Гарант» и о Раисе Залялетдинове (как об учредителе и директоре) уже признавались недостоверными. По этой причине 16 февраля 2022 г. регистрирующим органом было принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. 21 марта 2023 г. в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что ООО «Гарант» снова является действующим. 5 мая 2023 г. регистрирующим органом снова принято решение о предстоящем исключении ООО «Гарант» из ЕГРЮЛ.
Интересно, что ООО «Гарант», судя по данным ЕГРЮЛ, не имеет никаких лицензий, в т.ч. и на добычу ископаемых. С большой уверенностью можно полагать, что ВТК заключала сделку с посредником. В Сызрани при этом работает филиал АО «Самарский речной порт» (СРП). СРП реализует песок и щебень, а также осуществляет добычу песка со дна акватории р. Волги, занимается его перевозкой, выгрузкой и складированием (см. «Хронограф» №39 (863) от 5.12.22). Здесь ВТК, скорее всего, отсыпали бы песка под любые цели.
Странности со сделкой могут свидетельствовать о том, что никакой песок ВТК вообще не был нужен. Эксперты полагают, что в случае, когда торговая компания формирует непонятные документы на поставку данного инертного материала, это может говорить о применении различных схем оптимизации НДС или о банальном выводе денег. С учетом склонности ООО «Гарант» к «исчезновению» из ЕГРЮЛ в его лице ВТК могла найти подходящего партнера.
"Хронограф" будет следить за развитием событий.
