В России вводится ограничение в размере 100 тысяч рублей на разовый перевод без открытия банковского счета - соответствующий документ одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщает РБК.
В России вводится ограничение в размере 100 тысяч рублей на разовый перевод без открытия банковского счета - соответствующий документ одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщает РБК.
"Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тысяч рублей, потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае ЭСП станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тысяч рублей", — приводит издание слова представителя Росфинмониторинга.
Как отмечает РИА Новости, действие поправок распространится на тех, кто прошел упрощенную идентификацию личности. Сейчас никаких ограничений на размер единоразового перевода для этой категории клиентов нет, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
В Росфинмониторинге журналистам объяснили, что отсутствие лимита на переводы с упрощенной идентификацией не согласуется с международными нормами в сфере борьбы с финансированием терроризма. Поправки повысят прозрачность банковских операций для контрольных органов, подчеркнули в ведомстве.