Успешно завершилось 39-е пленарное заседание Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма в Китае, сообщает Bizmedia.kz.
Как сообщила пресс-служба АФМ РК, мероприятие собрало представителей стран-членов ЕАГ, включая Беларусь, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также наблюдателей и представителей юрисдикций из других стран и регионов, включая Азербайджан, Армению, Гонконг, Иран, Люксембург, Макао, ОАЭ, США и Японию. Кроме того, на заседании присутствовали различные международные организации.
Со стороны Казахстана во встрече участвовали представители различных важных организаций, включая Агентство по финансовому мониторингу, Национальный банк, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, Комитет национальной безопасности, Агентство по противодействию коррупции и Академию AML.
Казахстан представил свою систему законодательного регулирования цифровых активов в Китае и рассказал о принятых мерах против незаконного оборота таких активов. На конкурсе по оптимальному взаимодействию компетентных органов страна продемонстрировала успешные результаты работы АФМ по противодействию отмыванию доходов с использованием юридических лиц.
Кроме того, был представлен передовой опыт по определению бенефициарных владельцев и составлению их реестра. Платежная организация «Advanced Payment Solution», являющаяся субъектом МФЦА, удостоена звания лауреата II Конкурса ЕАГ среди финансовых учреждений государств-членов организации, как отметили в АФМ.
В конце недели были подписаны два меморандума о сотрудничестве: один между АФМ РК и Следственным комитетом Беларуси по противодействию экономическим преступлениям, отмыванию доходов и финансированию терроризма, и другой между Академией финмониторинга «AML Academy» и Учебным центром финразведки при Минфине Кыргызстана.
На пленарном заседании были утверждены План работы на 2024 год и Стратегия ЕАГ на 2024-2028 годы. Казахстан активно участвовал в типологическом исследовании «Отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров».
Также принят план технической помощи РК, направленный на улучшение эффективности взаимодействия субъектов антиотмывочной системы. Утверждены методические рекомендации по финансовым расследованиям, которые будут использоваться для возврата активов. В заявлении пресс-службы АФМ отмечается благодарность Республике Казахстан Китайской Народной Республике за гостеприимство и высокий уровень организации 39-го Пленарного заседания ЕАГ.