Минюст США и CFTC ведут расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи
Binance, возглавляемая генеральным директором Чанпеном Чжао, является одной из нескольких крупных бирж, в отношении которых в США ведется расследование в связи с их деятельностью, связанной с криптовалютными операциями.
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, рассчитывает выплатить денежные штрафы, чтобы урегулировать ведущиеся в США расследования в отношении бизнеса биржи со стороны регулирующих и правоохранительных органов, заявил в интервью главный стратег компании.
По словам Патрика Хиллманна, Binance быстро росла и изначально начиналась как бизнес, в котором работали инженеры-программисты, незнакомые с законами и правилами, написанными для борьбы с риском взяточничества и коррупции, отмывания денег и экономических санкций. По его словам, компания работает над устранением пробелов в своих ранних усилиях по обеспечению соответствия, но все еще ожидает, что регулирующие органы наложат штрафы за прошлые нарушения.
Компания "работает с регулирующими органами, чтобы выяснить, какие меры по исправлению ситуации мы должны принять сейчас, чтобы исправить ситуацию", - сказал г-н Хиллманн. Результатом будет "скорее всего, штраф, а может быть и больше.... Мы просто не знаем. Это должны решить регулирующие органы".
Министерство юстиции проводит расследование в отношении Binance в связи с возможными нарушениями американского законодательства о борьбе с отмыванием денег. Комиссия по торговле товарными фьючерсами выясняет, предлагала ли Binance криптовалютные деривативы американским клиентам без надлежащей регистрации этой деятельности в CFTC.
Г-н Хиллманн сказал, что он не может оценить размер штрафов или сроки, когда Binance может достичь урегулирования с американскими властями, но сказал, что биржа "очень уверена и чувствует себя очень хорошо в том, как идут эти обсуждения".
"Это будет хороший момент для нашей компании, потому что он позволит нам оставить все позади", - сказал г-н Хиллманн.
Г-н Хиллманн сказал, что для нас это все еще "очень запутанное время", чтобы понять, как американские регуляторы хотят контролировать криптовалютный рынок. В последние месяцы Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) усилила свои правоприменительные меры, закрыв доступ к продуктам и услугам, имеющим ключевое значение для бизнеса криптовалютных активов.
Kraken, еще одна из крупнейших бирж, на прошлой неделе согласилась выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам США 30 миллионов долларов в виде штрафа, чтобы урегулировать гражданское расследование в отношении ее инвестиционной программы по стейкингу. Компания Kraken, которая и не признала, и не отрицала правонарушений, согласилась прекратить возможности стейкинга на своей платформе американским пользователям. Стейкинг позволяет инвесторам получать доход, временно передавая свои криптовалютные токены в управление.
SEC сообщила компании Paxos Trust Co. о том, что регуляторы планируют принять принудительные меры против Paxos в связи с выпуском BUSD, стейблкоина, носящего имя Binance, сообщила на этой неделе газета The Wall Street Journal. Paxos выпускает BUSD, но лицензирует использование мононима Binance, что дает монете букву "B" в ее названии.
В понедельник регуляторы Нью-Йорка закрыли новый выпуск BUSD, который ранее был разрешен регуляторами штата и назван виртуальной валютой. Компания Paxos заявила, что не согласна с анализом BUSD, проведенным сотрудниками SEC, и планирует вести судебное разбирательство, если федеральное агентство подаст на компанию в суд за нарушение законов о защите инвесторов.
Г-н Хиллманн сказал, что последние действия SEC "будут иметь действительно глубокий и длительный охлаждающий эффект в Соединенных Штатах".
Резюме
В последние недели угрозы со стороны регулирующих органов начинают оказывать существенное давление на цены криптовалют. И это только начало, ведь непосредственно до криптовалютных проектов костлявая рука еще не дотянулась. Регулятор решил начать с институциональных игроков, доить будут сначала тех, у кого больше всего денег, то есть биржи.
Ситуация с Binance понятна, они с самого начала рассчитывали откупиться. Деньги на это есть, по крайней мере на текущий момент.
Напоминаю Вам, что важность выбора биржи сложно переоценить. В частности та же Binance, играя на поле регуляторов, готова выполнять любые указания, будь то штрафы или санкции против каких-либо национальных юрисдикций, например, введенные ограничения для россиян весной 2022 года.
Выбирайте биржи в нейтральных юрисдикциях, выбирайте те, которые не играют с государствами в разные сомнительные игры. Я торгую на Bybit. Эта биржа функциональна, предоставляет отличный сервис и не занимается политикой, а значит заведомо несет в себе меньше рисков.