В Свердловской области выявили финансовую пирамиду, работающую под брендом «P2P Arbitration», и действующую от имени индивидуального предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе уральского управления Банка России. У компании не было офисов, она работала только онлайн.
«Она привлекала деньги населения под видом инвестиций, предлагая «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей. При этом никакой хозяйственной деятельности не вела, гарантировала прибыль значительно выше рыночной, а доходы инвесторам обещала выплачивать за счет привлечения денег новых клиентов», – пояснил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев.
Отмечается, что в целом с января по октябрь в Свердловской области было выявлено 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большинство из них – черные кредиторы, которые маскируются под ломбарды и микрофинансовые организации. Они были внесены в предупредительный список на сайте Банка России.
В целом по стране Банк России выявил более 2 тыс. пирамид, 98% из них интернет-проекты. Жителей просят проверять на сайте регулятора, есть ли у организации, которая предлагает заем и вложение средств, разрешение. Кроме того, проверять ее в предупредительном списке. Сейчас в нем 80 компаний из Свердловской области.