Суд южного округа штата Нью-Йорк принял решение о возмещении БТА Банку затрат на юридические услуги, связанные с исками БТА против компании Triadou SPV S.A. Последняя была вовлечена в легализацию украденных денег Мухтаром Аблязовым и его зятем Ильясом Храпуновым. По итогам трехнедельного судебного процесса, завершившегося в прошлом году, БТА Банк получил положительное решение по всем претензиям к Triadou SPV, сообщает Bizmedia.kz.
Мухтар Аблязов, Ильяс Храпунов и адвокаты БТА Банка
Судья Коэльтл подтвердил, что Аблязов являлся главным инициатором масштабных мошенничеств, выдавая «фиктивные кредиты оффшорным компаниям» и легализуя украденные средства через фиктивные фирмы. США присяжные пришли к выводу, что украденные деньги должны быть возвращены БТА Банку.
В ходе рассмотрения вопроса о возмещении расходов на юридические услуги, судья Коэльтл учел предыдущие решения другого американского судьи, который также отметил, что «часть украденных денег, полученных Аблязовым от БТА, была передана через различные фиктивные фирмы, контролируемые Triadou, и инвестирована в недвижимость в США при помощи Ильяса Храпунова».
Ильяс Храпунов затем продал активы Triadou в Нью-Йорке. Суд пришел к выводу о необходимости возмещения БТА Банку затрат на юридические услуги, связанные с остановкой конфискации активов в США, учитывая «сложную схему легализации денег», и признал, что юристы БТА Банка предприняли все возможные меры для возврата активов.