Это как правило проходит через два этапа.
Первый этап: втирание в доверие. Мошенники находят вас в телеграм каналах, телеграм чатах и других соц.сотях, предлагая вам свой оффер, из за которого вы, естественно потеряете свои денежные средства.
Первое что они пишут, что это межбиржевая связка, то есть вы дешевле закупаете цифровой актив на одной площадке и перегоняете эти цифровые активы, денежные средства на другую площадку, продавая их уже дороже и таким образом получаете профит.
Второе, они пишут, что эта связка приносят 2-4% за круг.
И третье, что это составляет по времени 20-30 минут.
Это предложение выглядит на первый взгляд очень хорошо, но это скам
Далее вы переходите в личные сообщения, и он начинает вам помогать. Объясняет, рассказывает, подсказывает, что такое межбиржевая связка, втираясь в ваше доверие.
Второй этап: подготовка ресурсов. Он вам перечисляет крипто-биржи, крипто-кошелки, которые должны быть установлены у вас. Это, как правило, самые известные крипто-биржи- BINANCE, HUOBI, KUC0IN и крипто-кошелки
MetaMask, Trust Wallet, EXODUS. Главное, чтобы у вас был кошелёк EXODUS. Скам происходит через именно этот кошелёк
Как происходит сам скам?
Вы зарегистрировались на всех площадках, которые он перечислил и соответственно, вы пополняете уже свои кошелки денежными средствами, USDT и другое. Так как мошенник уже втерся к вам в доверие, он говорит, что нужно включить демонстрацию экрана. Вы онлайн созваниваетесь.
Здесь ключевой момент. Он просит, чтобы вы свой Trust Wallet кошелёк привязали к кошельку EXODUS, успокаивая вас, что это все безопасно, это ваши кошелки и ваши денежные средства находятся у вас.
Во время демонстрации самого экрана, заходите в EXODUS-настройки-привязка аккаунтов к вашему кошельку. И во время того,как вы это делаете, высвечивается QR-код для привязки. В этот момент мошенник привязывает к своему кошельку ваш кошелек, имея прямой доступ к вашим активам, который хранятся на вашем кошельке EXODUS. Соответственно, потом они заходят, выводят ваши денежные средства, которые там находились на вашем кошельке EXODUS на уже свои счета.
Чуть позже, вы заходите на EXODUS и видите, что ваших денежных средств нет и начинаете пытаться предпринимать какие-то действия. Но они уже ни к чему не приведут, деньги переведены, а отменить операцию нельзя. Мошенник, понятное дело, пропадает.
Подведем итоги
Первое: не нужно вестись на сладкие предложения, которые вам дают во время посещения телеграмм каналов, телеграмм чатов, потому что мошенники, как правило, прописывают очень сказочные условия для сотрудничества, но никто никогда не будет с вами работать за процент от прибыли.
Второе: никогда нельзя делать демонстрацию экрана, таким образом можно украсть ваши сид-фразы, либо дополнительно привязаться к вашим кошелькам и иметь доступ к вашим криптоактивам.
Будьте аккуратнее, никогда не видитесь на эту штуку, если не хотите потерять свои денежные средства.