Важно знать, как проверять контрагентов, чтобы при взаимодействии с ними не столкнуться с серьезными проблемами. Например, у подрядчика, с которым вы заключили договор, может не быть активов или он находится в реестре недобросовестных контрагентов, имеет проблемы с налоговой и т. д. Если у лица, имеющего обязательства перед вами, заблокированы все счета, то вы рискуете не получить услуги, описанные в договоре. Поэтому перед оформлением договора нужно для начала проверить подрядчика или поставщика на сайте налоговой инспекции.
Возможные проблемы при работе с контрагентами
Наиболее серьезная проблема при работе с контрагентами это даже не потеря денег, а риск попасть под уголовное преследование. Сделка с недобросовестным подрядчиком может привести к возбуждению против вас дела о мошенничестве. Началу уголовного преследования может послужить намеренное нарушение договорных обязательств. Также уголовные риски возникают при неуплате организацией налогов.
Связавшись с компанией, которая находится на грани банкротства, вы рискуете потерять деньги, так как контрагент не сможет исполнять свои гарантийные обязательства. Налоговая может лишить компанию вычета по НДС, если решит, что она заключила договор с подрядчиком с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Отключение дистанционного банковского обслуживания — еще одна проблема, возникающая при сотрудничестве с сомнительным контрагентом. Банки могут прийти к выводу, что вы заключили договор с компанией с целью обналичивания денег или их отмывания.
Возврат денег
К примеру, вы предоставили клиенту услугу или отправили товар, а он не платит. Разберем досудебное урегулирование этой проблемы. Это применимо в случае, когда удается достичь договоренности с должником. Важно фиксировать условия разрешения конфликта в письменном виде. Нужно застраховать себя на случай, если клиент не заплатит. Для этого надо собрать следующие документы, с которыми вы сможете прийти в суд:
- договор;
- товарная накладная (УПД);
- акт выполненных работ;
- акт услуг;
- экспедиторские документы;
- акт сверки расчетов.
Вышеперечисленные документы должны быть подписаны генеральным директором должника и закреплены печатью организации. Подписать акты может другое лицо по доверенности выданной директором, но с обязательным приложением оригинала доверенности. Если упустить этот нюанс, то клиент может уйти от ответственности, опровергнув факт приема товара. Еще до суда обратитесь к должнику с просьбой подписать акт сверки расчетов. Получив его подпись, у вас будет доказательство того, что контрагент не оспаривает свой долг.
Перечень может быть изменен в зависимости от специфики вашего бизнеса. Например, если вы занимаетесь поставками, то прикладываете накладную, при оказании услуг потребуется акт выполненных работ. Не лишним будет подготовить иные доказательства. К ним можно отнести электронную переписку с контрагентом, листы отработанного времени, журналы учета и т. д.
Любая документация, подтверждающая ваше взаимодействие с должником пригодится. Чем грамотнее будут оформлены документы, тем выше ваши шансы в суде. Поэтому важно обратиться за помощью к грамотному адвокату или юристу. В каком-нибудь бланке может отсутствовать подпись или он некорректно оформлен. Такие недочеты могут легко привести к отрицательному результату для истца в суде. Рекомендовано еще на этапе заключения договора получить помощь компетентного юриста, чтобы избежать будущих проблем.
Письменная претензия
Собрав и правильно оформив всю доказательную базу, надо приступить к составлению письменной претензии. Ее необходимо направить клиенту, так как это обязательное требование закона. Если вы не отправите такое письмо, то суд никаких документов у вас не примет. В претензии следует перечислить все требования к контрагенту и в следствии чего они возникли.
Желательно получить от клиента ответ, в котором он подтверждает задолженность. Также надо указать срок в течение которого компания должна вам ответить. По истечению этого времени вы можете обратиться в суд с юристом. При судебном разбирательстве потребуются следующие документы:
- уведомление о получении должником копии иска;
- чек об оплате госпошлины;
- акты или накладные, подтверждающие, что ответчик вам должен;
- копия вашего свидетельства о регистрации ИП или юридического лица;
- подтверждающий полномочия истца документ;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- письменная претензия с подтверждением ее получения должником;
- документы, подтверждающие попытки применения сторон.
Исковое заявление рассматривается в арбитражном суде по месту нахождения контрагента. Стороны могут сами указать в договоре, в какой суд им удобнее обратиться.
☎️ Номер телефона для записи на консультацию: 8 903 792 10 98
Подписывайтесь на мой Telegram канал по ссылке.