Предлагают стать директором или открыть ИП за вознаграждение? Оцениваем риски.
"Номинал" - это лицо, которое формально назначено в органы управления организации, без намерения заниматься реальной предпринимательской деятельностью.
Например, Вас за вознаграждение просит помочь знакомый или родственник на Ваше имя открыть или перерегистрировать ООО или ИП.
В последнее время, такие ребята не стесняются размещать подобного рода предложения даже на сайтах объявлений.
Или же часто бывает, что руководитель Вашей организации в которой Вы работаете, делает Вам аналогичные предложения, мотивируя это прибавкой к зарплате и статусом: "Да тебе же даже делать ничего не надо, всё за тебя сделает наша бухгалтерия, а тебе что, деньги лишние? Директором будешь".
Одновременно расписывая преимущества этого сомнительного мероприятия тем, что нужно поучаствовать в торгах, продать контору, отсидеться в стороне, побыть в тени, не афишировать свое имя и т.д.
В чем суть?
Нужно подписать, подготовленные за Вас, документы в налоговой и банке о том, что Вы теперь большой начальник.
Сколько за это платят?
На практике за открытие ООО или ИП предлагают от 10 до 30 тыс.руб.
В чем подвох?
На практике такие схемы используют недобросовестные собственники бизнеса, чтобы извлечь реальную выгоду, переложив ответственность на другое лицо.
Делается это для того чтобы:
- уменьшить налоги, раздробив бизнес;
- обналичить и вывести деньги;
- создание коррупционных схем и получение денег и т.д.
А ответственность? Несоизмерима.
Ответственность за то, что Вы только предоставите свои документы для таких "делишек" будет достаточно серьезной:
- штраф от 100 до 300 тыс.руб. либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов либо исправительные работы на срок до двух лет (ст. 173.2 УК РФ);
- дисквалификация должностного лица от 1 года до 3 лет (ст. 14.25 КоАП РФ).
При этом необходимо учитывать и ответственность которую на Вас захотят "повесить" за время нахождения в должности, ведь Вы как руководитель отвечаете за организацию. Никто не отменял уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов или субсидиарную ответственность при банкротстве организации.
Кто чаще всего попадается на такую удочку?
- Студенты, желающие получить легкие деньги;
- Сотрудники, которые не могут отказать своему начальнику и боятся потерять работу;
- Лица, ведущие маргинальный образ жизни;
- Просто доверчивые люди, идущие на поводу у мошенников.
Если все таки Вы оказались втянутыми в такие схемы, как поступить?
Обратиться в налоговый орган, по месту которого зарегистрировано ООО или ИП и подать заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, обратиться в правоохранительные органы, а так же за консультацией к юристу, для того чтобы оценить масштаб последствий.