Сегодня покажем, где можно проверить продавца при покупке фирмы с лицензией на реставрацию, и дадим несколько полезных советов, как не нарваться на мошенников. Ниже представлены официальные сервисы государственных органов и ведомств, на которых собрана только подтвержденная информация из государственных информационных систем и реестров. Таким образом, вы можете собрать легальное досье на продавца, чтобы при любых проверках можно было подтвердить ваш добросовестный подход к проверке и заключению сделки купли-продажи ООО.
Тем же способом можно проверить индивидуального предпринимателя, если он намерен сотрудничать с вами в сфере исполнения реставрационных госконтрактов в качестве субподрядчика: следует заранее убедиться в легальности и надёжности сотрудничества, а также проверить лицензию Минкультуры по базе министерства.
Паспорт и регистрация по адресу
Зная серию и номер паспорта продавца, можно проверить, действует ли он на момент проверки, а также убедиться в соответствии документа и адреса регистрации гражданина. Таким образом можно избежать покупки фирмы-«однодневки», которую зарегистрировали на потерянный или украденный паспорт и пытаются сбыть по подложным документам.
Если вы убедились, что паспорт настоящий и действительно принадлежит продавцу, нелишним будет уточнить его адрес регистрации. Дело в том, что любые судебные иски и претензии необходимо направлять именно туда, где человек зарегистрирован (ст. 28 Гражданско-процессуального кодекса РФ, ст. 121 АПК РФ)
Проверка по обеим базам данных возможна на сайте Миграционной службы РФ.
ИНН
Зная данные паспорта продавца, можно найти его индивидуальный номер налогоплательщика. Сам по себе ИНН не дает какой-либо информации, однако предоставляет возможность проверить конкретного человека по других базам и реестрам.
Узнать ИНН человека можно на сайте налоговой службы.
Долги
«Пробить» долги продавца стоит хотя бы для того, чтобы убедиться, что в случае проблем со сделкой или покупки ООО с долгами вы сможете вернуть свои деньги обратно или взыскать причиненный ущерб. Как правило, при множестве долгов или нескольких крупных задолженностях, которые никак не получается взыскать через приставов, с другими обязательствами также будут проблемы. Ваши требования поставят в очередь, и неизвестно, когда до вас эта очередь дойдет. Множество долговых обязательств и нежелание их добровольно выполнять многое говорит о человеке.
Проверить наличие долгов на сайте судебных приставов можно только в отношении тех обязательств, которые были установлены судом. Если кредиторы еще не обращались в суд, таких долгов вы не увидите.
Узнать долги по исполнительным документам можно на сайте ФССП РФ.
Статья по теме: Что проверить при покупке фирмы с лицензией Минкультуры
Банкротство
Узнать, обращался ли гражданин или его кредиторы с заявлением о начале процедуры банкротства и на какой стадии эта процедура находится, стоит для того, чтобы оценить платежеспособность продавца и уточнить пределы его полномочий по продаже ООО. Дело в том, что после начала процедур будущий банкрот лишается управленческих функций в отношении своего имущества, а часть сделок можно совершить только с согласия и под наблюдением арбитражного управляющего.
Сделки, которые заключены в нарушение ограничений, с большой вероятностью будут признаны недействительными, а имущество возвращено в конкурсную массу. Покупатель же получит право требовать деньги назад, но реально получить их обратно не получится: он станет очередным кредитором гражданина-банкрота.
Проверить наличие банкротства можно:
- В федеральном реестре сведений о банкротстве
Дисквалификация
Проверить можно на сайте ФНС в Реестре дисквалифицированных лиц. Сюда может входить как директор, так и учредитель организации, а также ИП. Дисквалификация заключается в запрете создавать и управлять юридическими лицами, входить в число участников ООО, осуществлять руководство и управленческие функции в компании.
Если продавец ООО дисквалифицирован, продажу компании сочтут незаконной, а покупатель рискует потерять свои деньги. Как правило, дисквалификацию дают за серьезное нарушение правил ведения бизнеса, участия в торгах, мошенничество, участие в налоговых схемах и т.д.
Участие в юридических лицах
Сервис дает возможность убедиться, что продавец действительно учредитель или участник ООО, которое продает. Также можно узнать, участником каких юридических лиц он является наряду с объектом продажи. Также можно узнать, есть ли у продавца статус номинального директора, т.е. руководителя сразу нескольких организаций.
Покупая компанию у номинального директора, вы рискуете потерять деньги после отмены сделки, либо приобрести фирму, участвующую в сомнительных налоговых схемах или манипуляциях в госзакупках. Такая организация не подходит для серьёзного бизнеса и может не оправдать ваших ожиданий.
