В мире криптовалют в последние годы наблюдается волна юридических преследований в отношении основателей и руководителей компаний, связанных с цифровыми активами. Рассмотрим несколько случаев, когда выдающиеся фигуры в сфере криптовалют оказались под прицелом правоохранительных органов.
Чанпэн Чжао, основатель Binance Holdings Ltd., мировой криптовалютной биржи, присоединился к ряду фигур, подвергшихся юридическим последствиям. Чжао подал в отставку с поста генерального директора в контексте соглашения с прокурорами США, которое может привести к возможному тюремному заключению. Это решение сделало его последним членом клуба, к которому также присоединились Сэм Бэнкман-Фрид из FTX и До Квон из Terraform Labs.
До Квон стал известен своим участием в организации многолетнего мошенничества, приведшего к потере не менее 40 миллиардов долларов. Крах его алгоритмического проекта TerraUSD и связанного с ним токена Luna был одним из ключевых моментов, спровоцировавших криптозиму в 2022 году.
Алекс Машинский, бывший генеральный директор Celsius Network, также столкнулся с юридическими обвинениями. Его арест в Нью-Йорке связан с обвинениями в совершении электронного мошенничества и других преступлениях. Его обвиняют в том, что он вводил клиентов в заблуждение и завышал цену своего криптотокена CEL. Суд назначен на сентябрь 2024 года.
Также стоит упомянуть основателей Three Arrows Capital, Су Чжу и Кайла Дэвиса. Их хедж-фонд столкнулся с финансовыми трудностями, и ликвидаторы стремятся взыскать миллиарды долларов с этой пары, которая также подверглась обвинениям. Су Чжу был задержан в Сингапуре, в то время как местонахождение Кайла Дэвиса остается неизвестным.
Эти случаи подчеркивают изменяющуюся динамику в сфере криптовалют. Регуляторы по всему миру ужесточают надзор и начинают борьбу с недобросовестными участниками рынка. Криптовалютная индустрия переживает переход от дикого запада, где правила были неопределенными, к более регулируемой и надежной среде. Все больше основателей и руководителей компаний, связанных с цифровыми активами, сталкиваются с юридическими последствиями. В перспективе это может привести к более строгому регуляторному контролю и повышенной ответственности в криптовалютной индустрии.