В Нижнем Новгороде задержаны теневые банкиры, занимавшиеся незаконным обналичиванием денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Участники этой группы работали в Нижнем Новгороде с 2019 года по настоящее время. Теневая структура не имела официальной регистрации, не получила разрешение на данный вид деятельности, но предоставляла желающим свои услуги. Среди ее клиентов числятся физические и юридические лица. Нелегальный банк специализировался на том, что совершал переводы средств на счета фиктивных подконтрольных фирм, после чего передавал клиентам наличные средства.
Работа продолжалась до тех пор, пока в офис ни нагрянули сотрудники правоохранительных органов. Они провели обыск и задержали работников офиса, в числе которых организатор, бухгалтер и пять сотрудников, готовивших платежные документы и занимавшихся поиском клиентов.
Во время обыска на месте изъяли деньги, мобильные телефоны, компьютеры и больше 200 банковских карт.
Согласно предварительной информации, доход от незаконной банковской деятельности составил более 146 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что Банк России выявил в Нижегородской области 12 нелегальных организаций.