В Ивановской области зафиксировали мошенническую схему, примененную муниципальным унитарным предприятием. Ее выявило региональное Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Суть схемы раскрыла пресс-служба УМВД по Ивановской области.
Предприятие заключило договор по поставке угля со сторонней организацией. Товар в МУП доставили, но он оплатил твердое горючее лишь частично.
Чтобы взыскать задолженность, организация обратилась в суд.
Понимая, что оставшуюся часть денежных средств все равно придется заплатить, руководитель муниципального предприятия и его подельники вступили между собой в преступный сговор и разработали механизм совершения преступления.
Чтобы ввести в заблуждение поставщика, ему рассказали о печальном финансовом положение МУПа, а также о том, что в настоящее время у предприятия нет возможности погасить задолженность.
Выход из сложившейся ситуации нашли следующий. Бизнесмену предложили заключить договор с физическим лицом, мол, оно готово по более низкой стоимости выкупить долг МУПа перед ООО, размер которого составляет 3 258 326,98 рублей. Для этого необходимо заключить договор цессии.
Третье лицо, разумеется, действовало в корыстных интересах и принадлежало к преступной группе.
После сделки по переуступке прав подставное лицо выплатило Обществу 550 000 рублей. После получения субсидии из бюджета муниципального района аффилированному лицу выплатили свыше двух миллионов рублей разницы. В качестве мотивации было предъявлено приобретенное право требования на взыскание.
Ущерб ООО оценивается в особо крупном размере. В результате возбуждено уголовное дело части 4 статьи 159 УК РФ, заключили в ведомстве.