Житель Твери создал банду, обманывавшую предпринимателей по всей стране

Управление по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении семерых участников организованной группы. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. В одно производство соединено 96 уголовных дел, возбужденных в разных регионах России.

«По версии следствия, организатором криминального бизнеса является житель города Твери. В состав созданной им группы вошли жители нескольких российских регионов. Противоправная деятельность велась с 2019 года и была пресечена в апреле минувшего года сотрудниками ОЭБиПК УВД СЗАО ГУ МВД России по Москве», - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мошенники взламывали электронную почту организаций и индивидуальных предпринимателей, получали информацию о том, какие товары те намеревались приобрести, и вступали в переписку от имени поставщиков, предлагая выгодные условия. Когда предложение принималось, бизнесменам направляли счета на оплату с реквизитами подконтрольных фирм, открытых по поддельным документам. После получения оплаты деньги похищались, а общение с потерпевшими прекращалось.

В целях конспирации обвиняемые использовали собственную локальную сеть с шифрованным соединением и серверы в разных регионах России. Банковские операции проводились с помощью удаленного доступа, что затрудняло их отслеживание. Ущерб от криминальной деятельности оценили в 17 млн рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обыски проходили в Твери, Йошкар-Оле, Барнауле, Новосибирске и Тамбове. Изъята компьютерная техника и средства в сумме 2,2 млн рублей, а также автомобиль премиум-класса стоимостью более 14 млн рублей. По ходатайству следователя на все изъятое наложен арест.

Состоящее из 188 томов уголовное дело будет рассматривать Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл.