Жителя Твери обвиняют в создании организованной преступной группы, которая мошенническим способом похитила более 17 млн рублей у компаний, зарегистрированных в разных регионах России. Об этом со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк пишет «МВД Медиа».
По версии следствия, преступная группа действовала с 2019 года. В её состав вошли жители нескольких регионов. «Фигуранты взламывали электронные почтовые ящики организаций и индивидуальных предпринимателей. Анализируя их переписку, аферисты получали информацию о том, какие товары намеревались приобрести коммерсанты. С ними вступали в диалог и от имени известных действующих производителей или поставщиков предлагали заключить договоры на выгодных условиях. Когда предложение принималось, бизнесменам направляли счета на оплату с реквизитами подконтрольных фирм, открытых по поддельным документам», – пояснила Ирина Волк.
Отмечается также, что у преступной группы были собственные серверы, а для передачи данных они использовали локальную сеть с зашифрованным соединением. Отследить банковские операции, проводимые злоумышленниками, было очень трудно, так как все они осуществлялись дистанционно.
По данному уголовному делу было проведено более 20 обысков в Твери, Йошкар-Оле, Барнауле, Новосибирске и Тамбове. Оперативники изъяли автомобиль стоимостью 14 млн рублей, компьютеры и деньги в сумме 2,2 млн рублей.
Уголовное дело по 96 эпизодам мошенничества насчитывает 188 томов. С утверждённым обвинительным заключением оно передано для рассмотрения в Йошкар-Олинский городской суд. Расследование в отношении других участников преступной группы продолжается.