Комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero) подчеркнула, что ведомство будет применять жесткий подход к криптовалютным платформам, если они нарушают правила торговли. Финансовый регулятор не потерпит использования сервисов VPN, запросов к пользователям о подтверждении, что они не находятся в США, или любых других действий, с помощью которых можно обойти процедуру «Знай своего клиента» (KYC).
«На рынках США нет пиратских кораблей. Доступ к клиентам из США — это привилегия, а не право. Мы будем активно преследовать криптоплатформы, работающие на американском рынке, если они стремятся обойти режим CFTC, направленный на защиту клиентов», — заявила Ромеро.
Другой комиссар CFTC, Кэролайн Фам (Caroline Pham), подтвердила, что ведомство будет использовать свои международные полномочия и преследовать за нарушения криптовалютные компании, даже если они не американские.
Предупреждение регулятора было сделано на фоне скандала с крупнейшей криптовалютной биржей Binance. Ее основатель Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) покинул пост генерального директора, и теперь эту должность занимает Ричард Тенг (Richard Teng). Чжао был выпущен под залог в $175 млн, а слушание по делу назначено на февраль 2024 года.
Год назад обвинения в отмывании денег и мошенничестве были предъявлены основателю банкротящейся криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried). Сейчас он находится под стражей и ему грозит 110 лет тюрьмы.