Крупный швейцарский банк признался в сговоре с американскими налогоплательщиками и другими лицами с целью сокрытия более $5,6 млрд от Службы внутренних доходов США (IRS), сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов.
Banque Pictet, банковское подразделение финансовой группы Pictet с 218-летней историей, выплатит около $122,9 млн в качестве возмещения ущерба и штрафов в рамках соглашения с прокуратурой.
По данным министерства юстиции, в период с 2008 по 2014 год у банка было 1637 счетов, открытых на американских клиентов, которые в совокупности уклонились от уплаты налогов США на сумму около $50,6 млн.
На счетах хранилось более $5,6 млрд из примерно $20 млрд совокупных активов налогоплательщиков США, которыми банк управлял в течение соответствующего периода.
Если банк выполнит условия сделки, министерство юстиции согласно отложить судебное преследование на три года, а затем снять обвинение в преступном сговоре с целью обмана IRS.
В рамках сделки банк также согласился сотрудничать со следствием в ходе поиска скрытых банковских счетов.
«Искоренение финансовых преступлений остается приоритетом для этого офиса», — заявил Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка.
«Мы призываем компании и финансовые учреждения обращаться к нам и сообщать о правонарушениях, прежде чем мы придем к вам», — добавил он.
В заявлении Pictet Group говорится, что сделка является результатом «широкого сотрудничества с властями США в полном соответствии со швейцарским законодательством».
«В Pictet удовлетворены тем, что этот вопрос решился, банк продолжит предпринимать шаги для обеспечения выполнения своими клиентами налоговых обязательств», — говорится в заявлении.
Группа Pictet помогала клиентам уклоняться от уплаты налогов в США, открывая, ведя и скрывая для них незадекларированные счета, гласит обвинение прокуратуры.
Согласно соглашению об отсрочке судебного преследования, банк использовал «различные средства», чтобы скрыть эти счета.
В банке хранилась почта, связанная со счетами клиентов, вместо того, чтобы отправляться им в США. Это было сделано для того, «чтобы документы, отражающие существование счетов, оставались за пределами Соединенных Штатов и вне досягаемости налоговых органов США».
Банк также создавал и управлял оффшорными организациями, которые «не имели никаких коммерческих целей, а существовали исключительно для того, чтобы помочь американским налогоплательщикам-клиентам Pictet Group скрыть свои оффшорные счета и активы от налоговых органов США».
В течение соответствующего периода времени Pictet Group поддерживала около 529 оффшорных компаний, о которых идет речь.
Группа также помогала клиентам из США, уклоняющимся от уплаты налогов, хранить незадекларированные деньги в оффшорах, переводя средства с незадекларированных счетов на счета, которые, по-видимому, принадлежали клиентам из-за пределов США.
По данным министерства юстиции, эти счета по-прежнему эффективно контролировались клиентами-налогоплательщиками из США посредством «фиктивных пожертвований».
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Swiss bank Banque Pictet admits hiding $5.6 billion of Americans’ money from IRS (CNBC)
Автор: Тимофей Лапин