Криптовалюта – анонимна, и в этом одно из главных преимуществ цифровых денег.
С другой стороны, в блокчейне фиксируются все записи, поэтому любую историю транзакций легко отследить. В целях борьбы с преступностью централизованные площадки стали закручивать гайки, блокируя аккаунты, куда приходит «грязная криптовалюта».
«Грязными» называют цифровые монеты, побывавшие на кошельке, связанном с отмыванием денег, хищением средств, финансированием терроризма и другими противоправными действиями.
Вот вам пример:
Хакеры взломали криптобиржу и вывели оттуда пару миллионов USDT. Затем заказали у вас услугу и расплатились печально известными крипто долларами. Ваша крипта получит отметку «грязной», а взаимодействие с вашим кошельком теперь будет восприниматься как высокорисковое. Если переведете активы на централизованную площадку вроде Binance, аккаунт заблочат.
Как не стать обладателем «грязной» криптовалюты? Ловите несколько практических советов:
- Переводы с централизованных бирж смело можете принимать, они сами проверяют всю входящую крипту.
- Для переводов с неизвестных адресов заведите отдельный кошелек. Тот же Trust Wallet делается пару минут.
- Проверяйте все адреса отправителей через специальные сервисы. Пример: AMLBot.
- Если крипта «чистая» - переводите на любые площадки, а если «грязная» - избавьтесь от нее через Р2Р обменники.
Теперь вы знаете, как избежать попадания на ваши кошельки «грязных» цифровых денег. Делитесь в комментариях, подозревали ли вы о подобной опасности?