Разбираем подозрительные и пороговые операции для компании МФЦА
Компании, являющимися субъектами финансового мониторинга, обязаны направлять сообщение о подозрительных операциях и пороговые операции в Агентство Финансового Мониторинга Республики Казахстан (АФМ РК) соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Закон о ПОД/ФТ) и Правилами Международного Финансового Центра Астана по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и санкциям (Правила ПОД/ФТ).
Что такое Подозрительные/Пороговые Операции?
Пороговые операциям относятся к транзакциям, превышающим суммы, установленные статьей 4 Закона о ПОД/ФТ, а также другим типам сделок, описанным в той же статье.
Читать далее: https://welegal.kz/ru/ekspertnoe-mnenie/publikaczii/podozritelnye-i-porogovye-operaczii-dlya-kompanii-mfcza/