Четверо нижегородцев предстали перед судом по обвинению в обналичивании денег своих клиентов.
Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор четырем местным жителям, обвиняемым в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает в среду региональная прокуратура.
Установлено, что в 2013-2015 годах нижегородцы Илья Белов, Олег Березин, Михаил Макуров и Иван Сорокин регистрировали фирмы, открывали в банках расчетные счета физических и юридических лиц, осуществляли денежные переводы и кассовое обслуживание, не имея лицензии Центробанка.
В офисе в Нижнем Новгороде «обнальщики» организовали кассу, куда привозили деньги для выдачи клиентам, заинтересованным в получении незаконных банковских услуг. С каждой финансовой операции соучастники брали в качестве вознаграждения 4% от суммы. Таким образом они незаконно заработали свыше 411 млн рублей.
Один из участников преступной группы на заработанные деньги приобрел семь автомобилей на общую сумму более 6,4 млн рублей.
Помимо Нижнего Новгорода, преступная группа действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
Суд приговорил злоумышленников к лишению свободы на сроки от 2 лет 9 месяцев до 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Фото: unsplash.com
15 ноября 2023 года, ГТРК «Нижний Новгород»