Вокруг скамеры и обманщики и мошенники и пройдохи. Что они придумали на этот раз? Представьте себе сцену: в мире быстро развивающихся технологий и цифровых финансов ваш виртуальный кошелек становится ареной для мошенников. Как сохранить свои криптовалютные активы в безопасности и избежать хитрых уловок? Как не стать звеном в цепи криптовалютного мошенничества? Давайте рассмотрим конкретные случаи и попробуем разгадать стратегии мошенников, чтобы вы могли безопасно плавать в мире криптовалют. Лан, дальше без кринжа.
В конце напишу краткое описание, без подробностей.
Действительно, мошеннические схемы, становятся всё более изощренными, что сопряжено с увеличением сложности их распознавания. Термины "ворки" и "темки" часто используются для обозначения тематических разделов на форумах, где обсуждаются и практикуются мошеннические схемы (гуглить это не нужно). Это явление создает риск как для новичков, лишенных опыта, так и для опытных пользователей, которые могут столкнуться с новыми, тонкими формами мошенничества. О некоторых из них я расскажу далее:
"Криптоарбитраж, арбитраж криптовалют и прочий кал."
В последнее время так называемый арбитраж криптовалют, будь то внутрибиржевой или межбиржевой, получил различные наименования, но суть его остается по сути одной – заполучить ваши деньги и исчезнуть.
Я уверен, что многие из вас уже не раз видели подобную рекламу (а иначе как вы тут оказались?):
"Внутрибиржевой арбитраж, спред 3-4% с круга и т.д. и т.п."
Подобная реклама встречается абсолютно везде, не только в тематических чатах и пабликах, но в основном поиском потенциальных жертв занимаются в инстаграмме и тематических чатах тг.
Сейчас я кратко опишу принцип "работы" этих схем.
1. Всё начинается с пролива трафика на аккаунт-обработчик, который обычно выглядит как-то так:
Такие аккаунты видны сразу, невооруженным глазом. Всё внимание привлекают необычные сочетания постов и историй из разных мест и неверном хронологическом порядке в перемешку с призывами срочно начинать работать, чтобы получить свой первый миллион-миллиард.
2. О нет, я написал ему.
Когда жертва напишет такому успешному парню, он любезно предоставит информацию о его деятельности, опишет доходы и обозначит процент, который он хочет получать за свою "помощь".
С этого момента начинается обработка (попытки убедить жертву сделать то, что нужно мошеннику).
В его тексте видно несколько элементов, их нужно выделить:
- Неуместный смайлик, который должен нас как-бэ расположить к нему.
- Указание названия биржи и еще очередное уточнение, что связка будет "внутри" биржи. Здесь он пытается как-бэ внушить факт, что всё будет внутри биржи, а значит безопасно.
- Попытка вызвать больше доверия за счет "пробного периода" с маленьким бюджетом.
- Указание дополнительных фактов, а в данном случае лимитов, чтобы не возникали вопросы:
"А почему я не могу сто раз с рублём такое сделать?" или "А почему ты не миллиардер" и тд. и тп. - Вопрос о сроках начала работы как и любые вопросы в конце предложений. Фактически нужен чтобы продолжить разговор и получить ответ, даже от того, кто не заинтересован.
После моего согласия он, к моему удивлению, не перевёл меня в Telegram, хотя обычно они предлагают общаться именно там.
Кстати именно в телеге больше всего любителей поболтать голосовыми сообщениями или даже созвонится (они считают, что вызовут больше доверия).
После моего заявления о желании начать работать прямо щяс, он выслал мне ссылку на "гайд по арбитражу крипты".
3. Я скоро стану богатым?
Здесь я увидел копипаст из Википедии, и парочку ненужных фактов, задача которых забить мозг и показать, что всё это абсолютно легально и честно.
Вот мы и приблизились к сути.
Именно здесь, в этом куске текста с большим количеством названий и ссылкой Это нужно чтобы взгляд привлечь знакомыми терминами и ослабить бдительность, как текст маленькими буквами в конце бумажек.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Работая внутри биржи, в поле адреса вводится стандартный адрес подсети, в которой вы хотите совершить перевод, а в поле Memo - ваш EOS Memo, который является идентификатором счёта EOS..
Фальшивый факт, который умело спрятан среди всех этих наименований, выглядит логично даже для бывалых криптанов. А ведь и правда, если посмотреть в интернете что такое это ваше МЕМО, то мы увидим подтверждение
Тег или мемо — это уникальный идентификатор каждой учетной записи, позволяющий начислить средства на соответствующую учетную запись.
Вроде всё сходится, поэтому продолжим листать гайд.
4. Пошла жара.
Как же выглядит этот ваш Круг???
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Сейчас нам показывают алгоритм действий, поэтому смотрим внимательно.
1. Покупка монет.
Стандартная покупка монет по рыночному ордеру, и плевать что суть арбитража в поиске самого дешевого ордера))).
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. Поиск и выбор монеты.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. А вот и МЕМО пригодился.
А я напомню, что это разбор, а то вдруг кто-то уже погнал "арбитражить" )))
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4.ПАМ-ПАМ-ПАМ
Если хочешь что-то спрятать, положи это на самое видное место.
Тут мы видим всю сладость и невероятность. Замечательный приём, аплодисменты и иди ка ты н***й.
Ради интереса, если кто-то читает, напшите в комменты что именно он спрятал на видном месте.
Спойлер:
После перевода по этому адресу денег уже нет, они находятся на кошельках скамеров, или нет? (деньги точно у них, но читайте дальше)
__________________________________________________________________________________________
5. А вот и завершение круга.
__________________________________________________________________________________________Вау, даже подсказывает что-то.
__________________________________________________________________________________________
- Ого, это что прибыль? - Нет!
В чем суть схемы? Всё очень просто.
Все смотрели "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", и если эта аналогия пока не вызвала ассоциации, то дальше вы всё поймёте.
МЕМО - 3-я улица Строителей, 25, кв. 12.
Адрес сети - Москва
Уже понятно в чем дело?
Именно! Мы отправили наши деньги не в
Москву, 3-я улица Строителей, 25, кв. 12,
а в
Питер на 3-ю улицу Строителей, 25, кв. 12, ГДЕ ИХ БЛАГОПОЛУЧНО ЗАБРАЛ СКАМЕР.
Подмена адреса очень незаметна на фоне постоянного упоминания МЕМО, и что именно МЕМО определяет куда пойдут деньги, к тому же они маскируют адрес сети названиями, похожими на существующие проекты, в моём случаем адрес выглядел как-то так: coinbas**nge
Очевидная попытка закосить под название биржи. Названия могут быть разные, но суть остается той же:
Краткое описание: Перевод крипты на чужой кошелек, они отправляют назад немного больше, вы отправляете им еще больше и они исчезают. Конец.
Не ведитесь на бесплатные деньги в тырнете, в особенности в криптовалюте, пушто вы никогда и никого не найдете.