Больше всего санкций Вашингтон ввел в отношении лиц с Кипра, ОАЭ и Швейцарии
США принялись вводить санкции против компаний и граждан из третьих стран за их сотрудничество с Россией. С февраля прошлого года и до ноября 2023 года под блокирующими ограничениями оказались 326 иностранных юрлиц и физлиц, подсчитал «РБК».
История вопроса:
В марте 2022 года Минфин США впервые внес в санкционный список SDN британские компании Photon Pro LLP и Majory LLP, испанскую Invention Bridge SL, которых обвинил в скрытной деятельности с целью обеспечения закупок западных технологий в интересах российских властей.
По данным американского казначейства, эти компании, а также сингапурская Alexsong Pte, мальтийские Malberg, Maltarent, Djeco Group Holding, британская Djeco Group LP и французская SCI Griber контролировались российскими гражданами и входили в сеть, которая занималась закупками товаров двойного назначения в обход антироссийских санкций.
Согласно данным санкционного подразделения Минфина США с 24 февраля 2022 года OFAC совместно с Госдепом США включили в санкционный список SDN 326 позиций (262 организации и 64 физических лица) из 58 иностранных юрисдикций. SDN подразумевает блокировку активов подсанкционного лица в американской юрисдикции и запрет для американского бизнеса вести дела с такими лицами.
На основании указа №14024, подписанного Президентом США в апреле 2021 года, создана правовая база для блокировки собственности за «определенные вредительские зарубежные действия правительства Российской Федерации». После февраля 2022 года практически все санкции, вводившиеся Вашингтоном в связи со СВО, принимались на основании этого указа.
Вне связи с военными действиями на Украине в SDN внесены три представителя Мали за содействие операциям ЧВК «Вагнер» в этой африканской стране, зарегистрированная в Эстонии биржа криптовалют Garantex – по обвинению в связях с даркнет-рынком.
Физлица приписывались к стране по принципу гражданства, указанного в базе OFAC, поэтому россияне с паспортами других стран не попали в статистику. Из анализа была исключена Украина, поскольку под американскими санкциями по указу № 14024 почти нет зарегистрированных в Киеве юрлиц, тогда как OFAC относит к Украине многочисленных лиц, связанных с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями.
В феврале 2023 года США добавили в список SDN «более 30 иностранных физлиц и компаний, связанных с попытками России обойти существующие санкции». В их число попал швейцарско-итальянский бизнесмен Вальтер Моретти и «сеть его сообщников и компаний, которые скрытно закупали чувствительные западные технологии и оборудование для российских разведслужб и армии», заявляли в OFAC.
В мае 2023 года Минфин США распространил санкции на две индийские компании и двух граждан Индии за перепродажу российским госпредприятиям западных товаров по указанию Моретти.
Больше всего санкций Вашингтон ввел в отношении лиц с Кипра, ОАЭ и Швейцарии (более 100 юрлиц и граждан).
В начале ноября 2023 года США внесли в санкционный список почти 30 фирм из ОАЭ, Турции и Китая (включая Гонконг), указав, что «структуры, базирующиеся в КНР, Турции и ОАЭ продолжают посылать в Россию высокоприоритетные товары двойного назначения».
Напомним, в сентябре 2023 года в отношении пяти российских компаний США ввели новые санкции. LR