Юристы компаний (inhouse) обычно не имеют специального опыта взаимодействия с органами и считают, что адвокаты на этом этапе не нужны. Организация сама пытается выстроить защиту на свой страх и риск, но совершает ошибки, чем и пользуются оперативники.
⭐Не стоит игнорировать запрос ОЭБиПК!
Бывает, компании под разными предлогами уклоняются от подготовки запрошенных документов и передаче их сотрудникам полиции. Но любая организация обязана ответить на запрос в указанные сроки, даже если для запроса нет законных оснований. Сотрудники полиции работают по внутренним стандартам и каждый свой запрос отрабатывают до конца, чтобы отчитаться перед руководством о результатах. Стратегия «прятать голову в песок» в надежде, что ситуация забудется, неэффективна.
Совет: своевременно, не позднее 30 дней с даты получения запроса, подготовьте письменный ответ и передайте его сотрудникам полиции. Обязательно поставьте отметку о получении на своем экземпляре передаваемого ответа.
Важно!
Cотрудники полиции могут изъять документы и электронные носители только в рамках оперативно-разыскного мероприятия «обследование помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств»
На какой запрос ОЭБиПК можно не отвечать? Если запросы приходят в мессенджерах, можно их игнорировать (или использовать дополнительно время, ведь вы уже знаете о будущем запросе)
Запрос о предоставлении информации по закону может быть вручен одним из двух способов: либо почтой, либо лично под подпись. Эти способы рекомендуются порядком передачи любой корреспонденции и обычаями делового документооборота.
И все же, иногда сотрудники полиции передают фотографию документа о запросе через мессенджеры (WhatsApp, Telegram и др.) или направляют сканы запросов на электронную почту.
Запрос в данном случае не считается официально врученным, так как это не соответствует принятым нормам. Отвечать на такой запрос, а уж тем более предоставлять информацию по нему не надо.
⭐Нельзя на письменный запрос отвечать устно
Вместо письменного ответа нельзя отвечать устно сотруднику ОЭБиПК. К примеру, не стоит сообщать по телефону, что для запроса документации недостаточно оснований, поэтому компания не намерена их предоставлять.
Совет: подготовьте официальный письменный ответ, где укажите, по какой причине документы не могут быть переданы, обязательно указывая нормы закона. (Вы уже знаете, кто может вам в этом помочь 😉)
⭐Не стоит по незаконному запросу сразу бежать и предоставлять запрошенную документацию
Организация может не заметить, что в запросе ОЭБиПК отсутствуют правовые основания для истребования документов и информации, и предоставить данные.
Совет: не рискуйте, не передавайте документы, но подготовьте ответ. Если вы не знаете, как ответить на незаконный запрос, незаконен ли он и в целом, нужно разобраться в ситуации , напишите нам, у нас большой опыт в таких вопросах. Помните, что закон не обязывает предоставлять какую-либо информацию или документы по неправильно оформленному запросу.
Если в присланном вам запросе указано только «материал проверки № …», то этот запрос не имеет отношения к зарегистрированным в установленном порядке материалам, а следовательно, не имеет законной силы. Полиция должна указать номер регистрации в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. В этом случае необходимо подготовить письменный ответ с отказом в предоставлении запрошенного на основании норм закона.
⭐Оперативный розыск не является законным основанием для запроса
Сотрудники полиции часто при запросе ссылаются только на Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее по тексту — ФЗ об ОРД) и обосновывают законность требований «наведением справок» в оперативно-разыскном мероприятии .
Направление запросов к мероприятиям ОРД закон не относит, а сам перечень мероприятий, которые могут выполняться при ОРД, приведен в ст. 6 ФЗ об ОРД и открыт.
Только при наличии установленных законом оснований допустимо направление запросов и этот перечень носит закрытый характер (п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»).
Если нет расследуемых уголовных дел и зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлении, к числу таких обстоятельств не относятся мероприятия ОРД, поэтому запрос, направленный на основании только положений ФЗ об ОРД, не является законным и исполнению не подлежит.
⭐ В ответ на безосновательные запросы не надо молчать
Если сотрудники полиции направили в организацию безосновательные запросы, а компания никак не реагирует, материалы передают в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Совет: оперативники рассчитывают, что организация не знает своих прав или просто испугается ( и надо сказать, что зачастую именно это и происходит). Должностным лицам организации нужно проявить предельную осмотрительность, дать своевременный письменный ответ на такой запрос и подготовиться к опросу при вызове.
⭐⭐⭐Внимание!⭐⭐⭐
Признаки и основания законного запроса:
Три обязательных признака, которые содержит надлежаще оформленный запрос:
1. Подпись руководителя подразделения (начальника ОЭБиПК, начальника УВД по АО и т. п.).
2. Гербовая (синяя) печать.
3. Дата и регистрационный номер.
При отсутствии хотя бы одного из этих признака запрос не имеет законной силы.
Есть только три обязательных основания для запроса, они указаны в п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции»:
🔍 расследуемое полицией уголовное дело;
🔍 дело об административном правонарушении;
🔍 проверка зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции.
Таким образом, кроме ссылки на п. 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции», в запросе обязательно должно быть указано одно из трех конкретных оснований.
1. Номер расследуемого уголовного дела и статья УК, по которой оно было возбуждено.
2. Номер дела об административном правонарушении с указанием статьи КоАП.
3. Номер и дата, под которыми зарегистрировано заявление или сообщение о преступлении в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях.
Если такая информация в запросе отсутствует, он незаконен и исполнению не подлежит.
⭐ Не стоит предоставлять неполную информацию по запросу
Если организация пытается скрыть от сотрудников полиции какие-то сведения или документы, то часто предоставляет не всю информацию, считая, что лучше хоть что-то ответить, чем совсем не отвечать.
Совет: при этом у оперативников появится еще бОльший интерес к непредоставленным документам и информации. Компания обязана предоставить требуемые сведения. В определенных обстоятельствах документы и носители могут изъять.
⭐Можно сделать так, чтобы оперативники устали от вас
Можете выработать свою тактику ответа на запросы. Например, никогда не отдавайте всю информацию сразу в полном объеме. Можете часть документов, в которых организация уверена на 100%, придержать для дополнительного запроса.
Можете в стопку бумаг вставить закладки, стикеры и сделать рандомные пометки. Оперативники с особой внимательностью изучают такие «наводки» и сразу готовят новые требования по дополнительной документации.
В этой партии побеждает обычно организация, так как после нескольких дополнительных запросов и передач пакетов документов ее оставляют в покое.
⭐ Не стоит передавать избыточную информацию или документы с ошибками
Обычно сотрудники полиции, кроме книг покупок и продаж, налоговой отчетности и оборотно-сальдовых ведомостей, запрашивают у организаций и иные финансово-хозяйственные документы. Очень часто компании передают документы с ошибками и недочетами в оформлении или предоставляют слишком много информации, чем и наталкивают оперативников на дополнительные запросы.
Совет: проведите ревизию первичной документации по финансово-хозяйственной деятельности до передачи пакета документов правоохранителям. Убедитесь при этом, что документы не содержат подчисток, пробелов, исправлений, в них присутствуют все подписи, печати и расшифровки.
Передавайте достаточный для реакции на запрос, минимальный объем документов, особенно при общих формулировках запрошенного. После предоставления документации должностных лиц компании, как правило, вызывают на опрос. Необходимо подготовить ответы с учетом содержания переданной документации.
⭐ Не пытайтесь "решить" вопрос, обходя закон
Иногда кажется, что попытки бизнеса взаимодействовать с полицией способами вне закона ушли в прошлое. Но при отсутствии квалифицированной юридической помощи или по другим причинам (страхи руководителя, убежденность в своей вине) организации иногда обращаются к «решалам» и идут по пути вне правового поля.
Совет: взятка или иная попытка «договориться», уголовно наказуемы и караются и крупными штрафами, и реальными сроками в самой настоящей тюрьме. В целом, это пустая трата денежных средств, никогда не приносящая долгосрочного эффекта.
⭐⭐О чем же расспрашивают на опросе сотрудники полиции:
1. Знакомо ли вам ООО «Ромашка»?
2. Как вы узнали об этой организации?
3. Какие услуги оказывала компания или какие работы выполняла?
4. Какова стоимость услуг/работ?
5. Какова хозяйственная и деловая цель сделок?
6. Как происходило согласование и подписание договора?
7. Как проходил обмен документацией? С кем вы лично общались в процессе, контактировали?
8. Встречались ли вы лично с генеральным директором этой компании?
9. Проверялись ли правоспособность и госрегистрация этой компании, полномочия должностных лиц?
10. Знаете ли вы, где располагаются офис и склады этой компании?
Сохраняйте статью себе, ставьте 👍и подписывайтесь, здесь уютно и очень полезно.
А если вас пытается съесть или обмануть акула, а может даже стая акул, обращайтесь в "Векави", щелкнем их по носу и отстоим ваши интересы:
Векави для бизнеса публикует здесь
Бытовые лайфхаки и интересные случаи здесь
Новости от Векави (рекомендую!) здесь
👉 Наш сайт и наши победы https://векави.рф/
Наш Телеграмм-канал https://t.me/vekavi_group
Нужен юрист или любая экспертиза по России? Оставляй заявку в https://t.me/vekavi_groupp_bot
