Министерство юстиции США добилось признания вины от крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance и ее основателя Чанпэн Чжао в совершении уголовного преступления. Компания обвинялась в проведении денежных переводов без лицензий, помощи в отмывании денег и других нарушениях закона. Теперь криптобиржа обязана выплатить один из крупнейших в истории штрафов в размере $ 4.3 млрд, а ее владелец покинул пост главы компании.
Летом 2023 года комиссия по ценным бумагам США обвинила крупнейшую криптовалютную биржу Binance в нарушение сразу нескольких американских законов. Регулятор заявил, что Binance осуществляла торговлю ценными бумагами без лицензии. Второй момент: криптобиржа игнорировала требование «знай своего клиента», что позволяло отмывать через нее денежные средства, полученные незаконным путем. Подробно про обвинение регулятора к Binance вы можете прочесть в нашем специальном материале.
Помимо комиссии по ценным бумагам обвинения криптобиржи были выдвинуты и со стороны министерства юстиции США. Минюст сосредоточился на доказательстве вины криптобиржи в нарушении закона о банковской тайне, нарушении санкционных ограничений, и в отказе зарегистрироваться в качестве предприятия, осуществляющего переводы денежных средств.
По мнению минюста, Binance сознательно и многократно нарушала каждый из пунктов обвинения. Например, мало того, что осуществляла денежные переводы, так еще при этом работала со странами, находящимися в санкционном списке США. Что касается отмывания денег, то криптобиржа не требовала никаких доказательств легальности проходящих через нее финансов, а личности участников операций не интересовали сотрудников Binance, что позволило осуществлять переводы террористам и наркоторговцам, считают в министерстве юстиции США.
Минюст посчитал, что подобные действия ставят прибыль компании выше безопасности американских граждан. Судя по всему, доказательства имеющиеся на руках Министерства Юстиции оказались весомыми и поэтому криптобиржа Binance и ее основатель и генеральный директор Чанпэн Чжао признали вину.
Теперь криптобиржа обязуется выплатить $ 4.3 млрд штрафа. Чанпэн Чжао, в свою очередь, уйдет с поста руководителя, уступив его исполнительному директору Binance Ричарду Тенгу. Подобное признание вины позволило сохранить ему свою долю в компании.
Помимо штрафа и смены руководства компании минюсту удалось добиться ужесточения контроля над дальнейшей деятельностью компании. Также необходимо будет провести проверку и прошлых транзакций.