Жительница Нижнего Новгорода предстанет перед судом из-за проведения незаконных валютных операций. Женщина незаконным путем перевела за границу свыше 80,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, обвиняемая владела сведениями в области внешнеэкономических отношений. Поэтому в период с октября 2018 года по март 2020 года предоставляла услуги по совершению валютных операций. Она якобы переводила денежные средства на банковские счета иностранных компаний. Себе забирала определенных процент с комиссии. Клиентов ей искали подельники.
Злоумышленница, используя подконтрольные юрлица и их банковские счета, незаконно переводила деньги за рубеж. Кредитным организациям она предоставляла поддельные документы. Таким образом, нижегородка перевела за рубеж 80,9 млн рублей.
На нее возбудили уголовное дело, которое сейчас передано в Советский райсуд.
Читайте также:
«Я приехал помогать губернатору». Суд повторно допросил нижегородского экс-министра
«Будем решать в суде». Мэр Нижнего Новгорода сделал заявление
Суд наказал нижегородца, проехавшего по людям на гидроцикле
Десятки миллионов требуют с нижегородского завода в суде
Ссылка на статью: https://newsnn.ru/news/2023-11-22/nizhegorodka-popalas-na-krupnyh-valyutnyh-mahinatsiyah-3107271
