Минюст США обнаружил многочисленные нарушения закона со стороны криптобиржи Binance и оштрафовал ее на 4,3 млрд долларов. Основатель компании Чанпэн Чжао признал вину и ушел в отставку.
В ходе расследования было установлено, что Binance стала крупнейшей криптовалютной биржей в мире благодаря в числе прочего совершенным преступлениям. В частности, компанию обвиняют в обслуживании клиентов из подсанкционных стран. Биржа позволяла проводить транзакции между гражданами США и пользователями в Иране, Сирии, а также Крыму, ЛНР и ДНР. «Binance поставила свою прибыль выше безопасности американского народа», – подчеркнули в американском минюсте.
В ведомстве считают, что Чжао умышленно допустил нарушения антиотмывочного законодательства. «Эти законы гарантируют, что наши финансовые учреждения не будут доступны террористическим организациям, торговцам наркотиками и государствам, находящимся под санкциями, которые угрожают общественной безопасности и нашей национальной безопасности», – говорится в сообщении министерства.
Помимо обвинений в работе со странами, находящимися под санкциями, Binance уличили и в нарушении банковской тайны. Теперь уже бывшему гендиректору Чжао грозит до десяти лет лишения свободы.
В сентябре 2023 года криптовалютная биржа Binance объявила о своем уходе из России. Свой российский бизнес она продала компании CommEX. Отмечается, что с целью обеспечения планомерного перехода пользователей на другую платформу «процесс отключения займет до одного года».
Вашингтон, Зоя Осколкова