Прокуратура Грузии раскрыла транснациональное преступление - начато уголовное преследование в отношении двух физических и одного юридического лица по обвинению в отмывании более 330 тысяч евро, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проведенного расследования установлено, что обвиняемые отправили поддельное сообщение на электронную почту иностранной компании Procter and Gamble от имени представителя партнерской компании. В результате потерпевшая компания Procter and Gamble обманным путем зачислила 333 132 евро на банковский счет фиктивного предприятия в Грузии.
Члены преступной группы перевели указанную сумму частями за границу. Таким образом им удалось легализовать незаконные доходы.
Двум физическим лицам и одному юридическому лицу предъявлено обвинение по факту легализации незаконных доходов, что наказывается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет, а в случае юридического лица - ликвидацией или лишением права на труд и штрафом.
На основании ходатайства прокуратуры обвиняемым в качестве меры пресечения уже избрали тюремное заключение.