Зеленский ввел санкции против девяти компаний за их возможную связь с Фридманом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против девяти компаний, которые находятся на Кипре, в Люксембурге и Лихтенштейне. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 ноября 2023 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте документа.

Речь идет о кипрских фирмах Sogeral Foundation, Haberfield Limited, Slavisilla Holdings Limited, IDS Ukraine и Dendar Investment Fund Limited, а также о компаниях из Лихтенштейна и Люксембурга Alfa Finance Holdings Limited, Erasmony Limited, Rissa Investments Limited и CTF Holdings S.A.

По информации украинских властей и СМИ, некоторые из этих бизнес-структур якобы связаны с российским миллиардером Михаилом Фридманом и его партнерами по «Альфа-групп» Петром Авеном, Германом Ханом, Андреем Косоговым и Алексеем Кузьмичевым. Ограничения, согласно указу Зеленского, будут действовать от двух до десяти лет.

В середине августа Фридман стал на Украине фигурантом уголовного дела о об отмывании средств на сумму $1,2 млн и €1,93 млн и уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн гривен (около $490 тыс.). В Нацполиции Украины считают, что Фридман якобы выводил деньги путем выплаты роялти за использование торговых знаков и выплаты средств по «фиктивным сделкам, заключенным с офшорными компаниями».

В начале сентября Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Фридману подозрение в финансировании военной операции. По версии спецслужбы, с начала боевых действий бизнесмен вложил около 2 млрд рублей в несколько военных заводов, в том числе в Тульский патронный завод (ТПЗ) и Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова.

В СБУ считают, что миллиардер использует для финансирования этих предприятий активы «Альфа-Групп». Кроме того, ведомство утверждает, что Фридман якобы задействовал свои бизнес-ресурсы для распространения сухих пайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «Армия России».

СБУ обвиняет Фридмана в том, что он якобы организовал сбор материально-технической помощи для нужд российских военных и провел на присоединенных территориях мобильную связь, «подконтрольную ФСБ». Страховые компании Фридмана, как утверждается в пресс-релизе, взяли на себя страхование военной техники, жизни и здоровья российских солдат.

В октябре украинский суд наложил арест на все активы российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова в стране. Стоимость арестованных активов составляет 17 млрд гривен ($464 млн). Решение суда касается 20 украинских компаний и банков, которыми российские бизнесмены, по версии СБУ, владеют «как конечные бенефициары или через подконтрольные офшорные компании».

В пресс-релизе офиса генпрокурора Украины уточнялось, что в числе арестованных активов — ценные бумаги и корпоративные права операторов мобильной связи, заводов минеральных вод, финансовых и страховых компаний.