24 октября 2023 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, по которому ФНС сможет исключать из ЕГРЮЛ организации и ИП, если банк присвоит ей высокий уровень риска совершения подозрительных операций согласно “антиотмывочному” закону 115-ФЗ от 07.08.2001. Причем банк будет делать выводы на свое усмотрение.
"Антиотмывочная платформа" ЦБ "Знай своего клиента" (ЗСК) работает во всех российских банках с 1 июля 2022 года. Платформа вместе с алгоритмом внутренних процедур банков делит компании и ИП на три группы риска :низкий, средний, высокий.
"В соответствии с законом появляется категория организаций, которые входят вот в эту "красную часть", то есть организация, проводящая сомнительные операции с точки зрения ФЗ-115. Прописывается, что такие организации должны исключаться из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, то есть из списка юридических лиц, имеющих право проводить экономические операции", - пояснял ранее один из авторов законопроекта, депутат Анатолий Аксаков.
ФНС сможет исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП только в тех случаях, когда и банки, и ЦБ, включили организацию в зону высокого риска. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Ставьте 👍 и срочно подписывайтесь на канал!
Здесь уютно и очень полезно 🛋☕ 😏
Векави для бизнеса публикует здесь
Бытовые лайфхаки и интересные случаи здесь
Новости от Векави (рекомендую!) здесь
Наш сайт и наши победы https://векави.рф/
Канал в Дзен https://dzen.ru/vekavi
Наш Телеграмм-канал https://t.me/vekavi_group
Мы в VK https://vk.com/vekavi_group
Нужен юрист или любая экспертиза по России? Оставляй заявку в https://t.me/vekavi_groupp_bot
