В конце 2022 года FTX — одна из ведущих криптобирж мира — заявила о своем банкротстве. Американские власти обвиняют в этом основателя и экс-главу компании — Сэма Бэнкмана-Фрида. Судебное разбирательство и расследование обмана со стороны руководства FTX продолжается уже почти год и привлекает большое внимание общественности.
Редакция Incrypted подготовила обзор ключевых моментов в истории падения Бэнкмана-Фрида, который недавно был включен в список 100 самых влиятельных людей по версии TIME, а теперь рискует получить 115 лет тюрьмы.
Что случилось с FTX ?
FTX — это бывшая лидер крипторынка, которая обанкротилась в 2023 году. До этого она зарабатывала более $1 млрд в год и была основана Сэмом Бэнкманом-Фридом, одним из самых богатых и влиятельных людей в отрасли. Его состояние в 2022 году составляло $24 млрд.
Все пошло не так, когда CoinDesk опубликовал статью, в которой раскрыл связь между FTX и Alameda Research — другой компанией Бэнкмана-Фрида. Оказалось, что Alameda получала кредиты от FTX за счет денег клиентов и недостаточных резервов FTX.
Это вызвало недоверие к FTX и подтвердилось заявлением главы Binance о том, что он продал свои токены FTT. В результате клиенты FTX стали выводить свои средства, что привело к краху биржи. Позже выяснилось, что у FTX были и другие проблемы.
Сейчас FTX находится в процессе реструктуризации под руководством Джона Джея Рэя III. Изначально говорилось о $9 млрд утраченных средств, но FTX смогла сохранить часть активов и начала принимать заявки на возмещение убытков от пострадавших клиентов. Биржа даже планирует возобновить свою деятельность в будущем.
Обвиняемые в крахе FTX
Сэм Бэнкман-Фрид
Сэм Бэнкман-Фрид — основатель торговой компании Alameda Research и связанной с ней криптовалютной биржи FTX. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила ему обвинение в мошенничестве и заговоре с целью отмывания денег. В обвинительном заключении восемь пунктов с общим возможным наказанием в 115 лет.
Однако Бэнкман-Фрид отрицал свою вину, указывая на отсутствие доказательств своего влияния на действия руководства Alameda Research, особенно генерального директора компании - Кэролайн Эллисон.
В декабре 2022 года судья установил залог в размере 250 миллионов долларов, который заплатили поручители. В августе 2023 года освобождение под залог было отменено из-за попыток бывшего главы FTX оказать давление на свидетелей. В настоящее время основатель и бывший генеральный директор ожидает суда в СИЗО в Бруклине.
Кэролайн Элиссон
Кэролайн Эллисон присоединилась к Alameda Research в качестве трейдера в 2018 году. В 2021 году Бэнкман-Фрид назначил ее и Сэма Трабукко генеральными директорами компании, чтобы он мог сосредоточиться на FTX. Однако в публичном пространстве Alameda и FTX были представлены как независимые предприятия.
Эллисон считается одной из главных фигуранток дела наряду с Бэнкман-Фридом, поскольку знала, что Alameda Research получала кредиты за счет средств пользователей биржи. Ей было предъявлено обвинение по семи пунктам, включая мошенничество, сговор с целью отмывания денег и подкуп китайского чиновника.
Как и некоторые другие топ-менеджеры Alameda Research и FTX, Эллисон признала свою вину и согласилась сотрудничать со следствием. Она сообщила, что использование средств клиентов и другие незаконные действия осуществлялись по приказу Бэнкмана-Фрида и рассказала об особых условиях для Alameda Research, которые прописаны в коде FTX.
Ожидается, что Кэролайн Эллисон выступит главным свидетелем обвинения, предоставив доказательства по делу, включая личные записи, переписку и подробности взаимоотношений (в том числе личных) внутри команды.
Среди других обвиняемых по делу – сооснователь криптовалютной биржи Гэри Ван и ее бывший технический директор Нишад Сингх. Они также признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием. Не исключено, что в будущем родители Сэма Бэнкмана-Фрида, принимавшие участие в управлении Alameda и FTX, могут предстать перед судом.
Помимо уголовных обвинений со стороны Министерства юстиции США, лидеры Alameda и FTX также являются ответчиками по ряду гражданских исков: от самой криптобиржи, обманутых пользователей и инвесторов.
Заявления против Бэнкмана-Фрида и его помощников также подали Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CTFC). Однако их рассмотрение отложено до решения суда по обвинению прокуратуры.
Заявление Минюста США и начало слушаний
Слушания по делу Сэма Бэнкмана-Фрида начнутся 3 октября 2023 года. Он обвиняется в мошенничестве с криптовалютой на платформе FTX. Министерство юстиции США 30 сентября опубликовало свою позицию, в которой указало на следующие аспекты:
- показания пользователей и инвесторов о том, как FTX обеспечивала безопасность их средств;
- анализ твитов Бэнкмана-Фрида о финансовом состоянии платформы и защите активов пользователей;
- свидетельства тех, кто признал свою вину и согласился помогать следствию.
Адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Коэн из Cohen & Gresser заявил, что прокуратура не предоставила достаточно убедительных доказательств. Защита планирует представить свои аргументы в ходе судебного процесса. По мнению Financial Times, они могут включать перекладывание ответственности на других руководителей связанных компаний и опровержение свидетельств.
Судебное разбирательство по делу Сэма Бэнкмана-Фрида продлится около шести недель и начнется с выбора присяжных.