Представители платформы Кракен официально подтвердили, что с ноября 2023 года будут предоставлять в налоговую службу пользовательские данные своих клиентов. В июле 23 года калифорнийский суд принял решение в пользу иска налоговой службы США, которая требовала у администрации Кракен открыть информацию о клиентах. И вот в конце октября 2023 года все пользователи биржи получили электронные письма о том, что согласно постановлению суда анонимность их кошельков аннулируется.
Неравный бой Кракен и налоговой США длился с мая 2021-го, уже тогда суд разрешил налоговикам требовать данные уклонистов от налогов. В то время биржа не покорилась, и в февр. 2023-го последовал новый иск налоговой службы, в результате чего федеральный судья в приказном порядке обязал Кракен сливать данные пользователей налоговикам. Теперь биржа должна раскрыть чиновникам все сведения об истории движения средств на кошельках, на которых за любой год в период 2016- 2020 вращались суммы более 20.000 долларов.
Кроме историй транзакций, в информационный пакет должны входить все персональные данные, включая номера телефонов и все адреса. Дополнительно налоговая служба запросила ещё больше данных – ip-адресах, сумму капитала и так далее. Но защитникам Кракен удалось убедить судью значительно уменьшить число опальных клиентов и объём передаваемых данных.
В настоящее время анонимность потеряют более 42 тысяч клиентов этой криптобиржи. Но запрос был на 59 331 пользователя. Год назад Кракен удалось договориться с Минфином США по поводу штрафа за нарушение санкционного режима. За добровольное раскрытие некоторых фактов штраф удалось снизить до 362 тысяч долларов.
Вот и вся хвалёная анонимность крипты…