Эта история - пример успеха, повторить который может каждый. Сказать, что это совсем просто - будет глупо, как и говорить о том, что в ней есть что-то очень сложное и неповторимое.
Я, как редактор, пишущий это превью, признаюсь: я влюбился в описанную схему и первую практику в Инвестории создам именно по ней, чтобы самому же ее выполнить как только она будет готова ;)
Автор: DMITRY (Дима)
Интервьюеры: PHYNZ (Влад), FAXRI (Фахри)
Оригинальная запись интервью доступна по ссылке в закрытом канале редакции для сотрудников и премиум-участников. Присоединиться к нам можно, написав роботу: @inbestory_bot
История событий
Дима: Сегодня речь пойдет о таких понятиях, как "Ретродроп" и "Айрдроп" в криптовалютах. Я расскажу, что это такое, и поделюсь своим позитивным опытом в этом направлении. Мы обсудим один из проектов, в котором мне удалось участвовать, и в формате вопросов и ответов раскроем эту тему более подробно.
Retrodrop - является одним из разновидностей Airdrop, который предоставляет собой вознаграждение в виде токенов ранним пользователям какого-либо проекта. В отличие от традиционного Айрдроп, где пользователи просто выполняют задания и получают награду, ретродроп награждает именно ранних участников за активность в проекте.
Эти явления стали широко известны в криптовалюте, когда новые проекты начали раздавать часть своих активов пользователям. Вообще говоря, в криптовалютном проекте большое количество холдеров (держателей) токенов считается признаком успеха и популярности. Проект, в котором 100 держателей, например, не может говорить о децентрализации. Следовательно, крупные проекты стремятся обладать значительной аудиторией и большим числом холдеров.
В связи с этим, одной из основных стратегий выхода проекта на рынок как раз является ретродроп (айрдроп) - раздача большого объема токенов участникам на старте. Такой подход помогает не только привлекать аудиторию, но и увеличивать известность проекта. Когда у большого количества людей есть эти токены, между ними начинаются взаимоотношения - они покупают, продают, используют для запуска умных контрактов; плюс, проект получает большие охваты и хорошие показатели сразу при запуске.
В данном эфире мы обсудим блокчейн под названием Arbitrum. При этом, айрдроп может проводиться не только проектами, связанными с разработкой и запуском блокчейнов. Многие тематические приложения и маркетплейсы, которые используют уже готовые блокчейн-решения и работают в каких-то своих нишах в рамках криптовалют, также могут использовать айрдроп.
Итак, Arbitrum. Это блокчейн второго уровня, разработанный для улучшения существующих функций и решения проблем блокчейна первого уровня, которым является, например, Ethereum (второй по капитализации криптовалютный проект после Bitcoin). Поскольку блокчейн Ethereum довольно дорогой, медленный, и трудно масштабируемый, решения второго уровня, такие как Arbitrum, Optimism, Polygon и другие, пытаются решить эти проблемы, ускоряя работу приложений, делая транзакции быстрыми, а комиссии маленькими.
Я хотел бы поделиться своим положительным опытом участия в ретродропе от Arbitrum. Поскольку я уже много лет работаю с криптовалютами и разрабатываю свои продукты, то, как активный участник рынка, слежу за новыми протоколами, решениями, токенами, фондами и так далее. Мне интересно изучать их даже до официального запуска. Arbitrum - далеко не первая и не последняя история, и многие в сообществе обсуждают его, так как это крупный проект.
Начнем с критического вопроса: как определить, является ли проект достойным участия, или он не оправдает наши ожидания. Ведь в мире криптовалют так много мутного, и множество проектов оказываются мошенническими или просто не соответствуют представлениям о выгодных инвестициях. Это обычно связано с тем, что их команда может быть слаба, или у них нет ясной цели, что снижает вероятность успеха.
Существует несколько действенных рекомендаций, которые помогают правильно выбрать проект для участия:
1. **Обращаем внимание на фонды, которые решили поддержать проект на ранней стадии**. В Arbitrum вложились ведущие фонды, такие как Polychain и PanteraCapital - это уже является показателем доверия. Наличие в проекте крупных инвесторов должно быть сигналом для любого, кто хоть как-то причастен к индустрии и стремится заработать на таких мероприятиях, как айр- или ретродропы.
2. **Оцениваем объем инвестиций в проект**. Когда вкладываются большие суммы, особенно на ранних стадиях развития (в нашем случае, в проект Arbitrum вложено более 120 миллионов долларов), это означает, что у проекта уже есть значительный капитал для развития, и организаторы могут направить его на создание качественного продукта. Большие инвестиции также говорят о том, что проект получил поддержку от инфлюенсеров (лидеров мнений, учредителей разных других проектов), что является дополнительным плюсом.
3. **Проводим исследование проекта еще до запуска**, если возможно. В случае с Arbitrum, даже до официального выпуска токенов была доступна тестовая сеть. Таким образом, любой желающий мог стать ценным участником для команды протокола, выполнять задания, тестировать обмены, создавать NFT, переводить активы по сети или отправлять их между кошельками.
В течение двух лет я весьма ограниченно, но взаимодействовал с этим протоколом, и провел около пары десятков различных транзакций. Все подобные взаимодействия отмечаются командой проекта и, когда запускается токен, его создатели распределяют часть эмиссии среди участников. В случае с Arbitrum, такую акцию назвали Arbitrum Odissey.
В данном проекте была использована специфическая рейтинговая система. Она учитывала баллы за взаимодействие пользователя с протоколом, а именно, количество взаимодействий с контрактами. Считалось не только количество различных типов транзакций, но и объем средств, заведенных в сеть.
Ключевым фактором была также длительность использования протокола тем или иным кошельком: был ли это один месяц, полгода и так далее. Естественно, чем больше было активности со стороны кошелька на блокчейне, тем больше очков ему начислялось.
Важно отметить, что взаимодействие с протоколом мог осуществлять любой участник даже с небольшим капиталом. Так, всего несколько совершенных транзакций могли значительно повлиять на общее количество баллов. Рейтинговая система не была ориентирована только на "больших игроков" с крупным капиталом, а предоставляла шансы каждому.
Влад: Дима, мог бы ты добавить больше конкретных деталей? Например, сколько в денежном эквиваленте ты заработал? Сколько ты вложил, сколько потратил на комиссии? Вообще, какие суммы здесь в игре, и что люди могут по итогу заработать на подобных проектах?
Дима: Я могу обнародовать один из своих кошельков, который получил вознаграждение от проекта (ссылка на кошелек здесь, подробный разбор транзакций в конце статьи). Хотя взаимодействие было небольшим, этот кошелек ценен для протокола, так как он был долго активным и совершил много различных типов сделок. Разумеется можно участвовать даже с небольшими суммами, например, 100 долларов достаточно для выполнения всех нужных операций в системе. Чистые расходы на комиссии за все сделки составили несколько долларов.
Арбитрум считается выдающимся проектом 2023 года, так как входит в ТОП-5, уступая лишь эфиру и бинансу в количестве денег, вложенных в протокол.
Команда опубликовала подробную инструкцию, поясняющую как они насчитали очки, обосновывающие количество токенов, начисленных в рамках айрдропа. Они посчитали количество транзакций и месяцы взаимодействия с протоколом, а также количество средств, которые были инвестированы в пул и переведены через мост в сеть Арбитрум.
Представленный общественности мой кошелек получил 1750 токенов, что эквивалентно 4 очкам из 12. Максимальная сумма, которую можно было получить, составляла 10.250 токенов при стартовой цене более $1 за токен.
В момент его появления, актив был доступен для торговли на всех биржах. Технически, получить награду быстро было не так просто из-за большой нагрузки на сеть, но, тем не менее, после начисления, токены ARB могли быть проданы на любой бирже.
Несмотря на то, что Арбитрум раздал довольно большую партию айрдропа, цена продолжала держаться высоко. В сумме, было роздано около 11% от всех монет - более миллиарда (!) долларов - огромная сумма. Это свидетельствует о доверии к проекту со стороны основателей, участников и рядовых пользователей.
Ведь обычные люди, такие, как мы с вами, после получения большого количества токенов обычно идут и продают их, чтобы зафиксировать прибыль, из-за чего актив часто теряет в цене. В данном же случае, в течение месяца токен Арбитрум не только не потерял в цене, но и вырос на 60-70% после начала торгов на биржах. Это тоже является показателем качества продукта.
Позвольте мне завершить этот рассказ, и мы перейдем к обсуждению вопросов, чтобы читатели и слушатели могли получить более полное представление об обсуждаемой теме.
Обсуждение
Влад: Я весной 2022 года узнал о проекте Арбитрум от друга. Завел в сеть небольшую сумму и сгенерировал NFT в Одиссее. Но потом возникли какие-то технические трудности и Одиссея встала на паузу - нужно было активно следить за проектом, чтобы узнать, когда можно продолжить выполнять задания. Я просто упустил это из внимания.
Когда узнал, что раздали более миллиарда долларов, сразу побежал проверять свой кошелёк. Но там до сих пор только NFT. Так что это было очень близко, но я просто упустил это из внимания. И я рад, что ты участвовал в этой истории, что поделился ей и предоставил кошелёк, потому что мне и всем активным читателям действительно будет интересно посмотреть успешный кейс.
Дима: Наглядный пример, ты совершил самые минимальные действия - создал NFT, воспользовался мостом. Мог бы хоть пару переводов сделать между кошельками и залить остатки в пул - за это получить минимальный айрдроп. Это была бы сумма в 1.250 токенов, то есть около 1.300 долларов :) Всего лишь было надо совершить четыре взаимодействия в течение длительного периода. И ты бы уже попал в категорию тех, кто претендует на награду. Это заняло бы времени, наверное, полчаса или час. То есть усилия были бы полностью оправданы.
Влад: Правильно понимаю, что условия распределения наград были опубликованы заранее?
Дима: На самом деле условия не были открытыми. Потому что, если бы все знали, по каким условиям произойдёт оценка участников, то все бы эти условия выполнили. Когда происходит начисление токенов, и команда уже определилась с критериями, она делает snapshot (снимок) активности всех кошельков в блокчейне и раскрывает условия, или присылает лично. В случае с Arbitrum, они были опубликованы, и каждый мог посмотреть, какие критерии должны были выполнить участники, сколько за это очков начислялось, на какой дроп они претендовали.
Поэтому, когда происходит выход новых протоколов, то, конечно же, люди вспоминают историю, как другие аналогичные проекты оценивали активности, какие требования предъявляли, и стараются делать примерно по таким же схемам.
Влад: Ты можешь поделиться какими-то источниками, где следишь за появлением таких проектов? Может это какие-то каналы в Телеграм, или ты следишь за новостными ресурсами, за твиттером или соцсетями фондов? Где ты черпаешь эту информацию?
Дима: Что касается, оценки проектов, я вообще full-time (полный рабочий день) нахожусь в сфере криптовалют, и, даже если не буду прилагать усилия, буду слышать, какие проекты сейчас топовые. Читателям и слушателем могу порекомендовать, где можно отслеживать достаточно потенциально интересные проекты.
Можно следить за фондами, куда они инвестируют, какие суммы, на что. То есть, когда они инвестируют большие суммы, они делают ставку на то, во что они верят, на ближайшую перспективу. Когда выходят какие-то новые стартапы и проекты, в которые фонды вкладывают большую сумму, то, конечно же, они в предмет инвестирования верят и хотят заработать.
Что касается ресурсов, я бы мог порекомендовать, где можно отслеживать какие-то большие крупные идеи - это сайты, такие как, например, iсodrops или dropstab, techcrunch (все ссылки на рекомендации от Димы в конце статьи). Там много информации о фондах, куда они инвестируют, что они считают перспективными направлениями, какие течения новые в криптовалюте (и не только) появляются, то есть и в обычном финансовом мире в том числе.
Этих источников вполне достаточно, чтобы отслеживать информацию о том, где что-то запускается, где только разрабатывается на ранних или на более поздних стадиях. Поэтому, я бы рекомендовал всем ребятам, которые хотят как-то тоже поучаствовать в айрдропах, всё-таки обращать внимание на то, чтобы у проекта были сильные фонды на борту. Это очень важно, потому что крупные серьёзные фонды не будут инвестировать во всякие сомнительные проекты.
Также нужно смотреть чтоб сумма инвестиций была немаленькая, потому что если проект получил инвестиции $5 млн, то, конечно же, миллиард долларов, он раздать не сможет, это очевидно. Также смотреть команду проекта и читать статьи в интернете в достоверных ресурсах, в том числе, которые я озвучивал. Я прикреплю ссылки на эти ресурсы.
На twitter команды тоже следует обратить внимание. Когда топ-лидеры, топ-инфлюенсеры, разработчики, крупные фонды, управляющие капиталом и так далее, подписаны на профиль проекта, соответственно, рейтинг у него достаточно высокий, а это добавляет определенное доверие этому проекту. Если заходишь на проект, и это "ноунейм" - за ним никто не следит, в него никто не инвестирует - тратить свои усилия, тратить деньги на все эти активности, конечно же, не стоит, потому что это всё не бесплатно.
Перечисленных выше критериев будет вполне достаточно, чтобы выбрать несколько проектов, которые можно себе добавить в календарь или список отслеживания, и, в случае появления возможностей, периодически совершать те или иные операции. Если кому-то интересно, нужно просто разбираться, как это устроено, как это работает. Если проявлять живую активность, быть полезным для проекта, то рано или поздно придет вознаграждение за это участие.
Фахри: У меня такой вопрос: если я правильно понял, что такое airdrop, это ситуация, при которой проект раздаёт деньги участникам, которые воспользовались проектом до глобального старта. Получается, в принципе, возможно, услышав об airdrop, зарегистрироваться в проекте, начать им пользоваться, выполнить какие-то случайные действия, даже не зная, какие именно действия нужно будет выполнять для получения бонуса, и получить его, верно? То есть уже после того, как услышал о нем в каком-то общественном пространстве.
Дима: Всё верно, можно, в принципе, в Телеграме и Ютубе посмотреть. Понятно, что много, и такой не супер полезной информации, но, в целом, те каналы и те люди, которые занимаются этой нишей, как бизнесом, не пропустят серьёзные и потенциально интересные проекты. И ты про них тоже узнаешь.
Конечно же, все не так легко, как у нас сейчас в эфире это происходило, потому что всё-таки требуется много времени, знания и определённые навыки, для того, чтобы отбирать проекты. Например, есть определённые риски: можно потратить деньги на комиссии, время потратить и так далее. Есть определённый риски с различным софтом, когда кто-то хочет эту систему, так скажем, не совсем экологично использовать, поэтому риски возникают. И команда это видит.
Командам интересны живые пользователи. Например, если я использую для участия личный кошелёк или один из кошельков, с которым я постоянно работаю, на котором я совершаю транзакции - то такой живой человек для команды, выгоден, полезен и он нужен, как участник протокола, сообщества и так далее.
Но сейчас, так как многие почувствовали, что на этой теме можно зарабатывать большие деньги, конечно же, то они начинают заниматься мультиаккаунтингом: это когда у одного человека сотни аккаунтов, он совершает нужный набор действий на каждом. Возможно даже, это всё делает не в ручную, а командой, либо специальным софтом, чтобы накрутить фейковую активность. И, конечно же, этому человеку не сильно интересен сам протокол, не сильно интересно вообще будущее этого проекта. Ему важно получить деньги, вывести их, и пойти искать возможности для заработка дальше.
Поэтому команды и проекты становится всё более более хитрыми. Они подбирают определённые условия, чтобы отсеивать вот таких бесполезных участников. Таких критериев много. Например, один из критериев такого отсева, когда у человека минимальные суммы на кошельке. То есть человек завёл 10 долларов, покрутил их в течение одного дня и вывел с кошелька. Сразу видно, что этот адрес в блокчейне не сильно полезен для протокола, вряд ли он будет им пользоваться и какую-то пользу принесёт в будущем. Поэтому, такие кошельки могут отсеиваться.
Даже в Arbitrum, если не ошибаюсь, был критерий, что если у вас все транзакции происходили всего лишь в течение 48 часов, то айрдроп не давался. Допустим, человек посмотрел видео на Ютубе обучающее, прокрутил несколько транзакции в течение двух дней и больше не возвращался никогда к этому вопросу - конечно, такой пользователь будет не сильно интересен протоколу. Если протокол видит, что это живой человек, что он действительно взаимодействует на разном уровне с протоколом, что он хранит там средства - допустим, деньги заведены и остались лежать на адресе, а не просто переводятся со счета на счет - то, конечно же, рейтинг такого кошелька будет намного выше, и намного больше шанс, что он будет претендовать на дроп.
Фахри: После того, как проекты в своем внутреннем пространстве определяют критерии раздачи бонусов, все ли люди получают бонус при выполнении этих условий, или победители определяются каким-то генератором случайных чисел, или как-то случайно?
Дима: Нет не случайно. Все математические строго. Блокчейн - открытый реестр данных, и, если ты исполнил требования, то ты обязательно получишь дроп. Но бывают исключения, как я, например, отметил, что проектам не сильно важны те участники, которые пытаются эксплуатировать систему. Ведётся борьба с такими мультиаккаунтами.
Таких пользователей злонамеренных, которые, нарушая правила, хотят только получить деньги от протокола, стремятся исключить из айродропа. Есть различные механики, критерии отслеживания таких кошельков. То есть, кошелёк мог выполнить требования и должен претендовать на дроп, но дроп не получает, потому что эти кошельки не достойны дропа.
А как это можно определить? Приведу один из примеров. Вот был человек, который зарегистрировал себе 50 различных кошельков. Он использовал специальный софт, чтобы его не обнаружили по IP (что все кошельки созданы с одного компьютера). Очевидно, у одного человека не может быть 50 кошельков. Соответственно, он всё выполнил, нигде не засветился, но совершил какую-то ошибку: например, когда выводил средства, вывел их на один адрес. Согласитесь, когда 50 кошельков выводят средства на один адрес - все они аффилированы, и этот участник может быть вычеркнут из получения айродропа.
Так тоже бывает, за этим очень пристально следят, поэтому я рекомендую, если вам эта ниша интересна, Если вы хотите разбираться, то будьте настоящим живым пользователем. Изучайте проекты, какую пользу они несут, пытайтесь копаться разбираться и как-то с ними взаимодействовать. И тогда вы точно будете признаны живым человеком, достойным получить вознаграждение за эту активность.
Влад: Я задам финализирующий вопрос: прямо сейчас есть какие-то проекты, о которых ты знаешь, где можно получить айрдроп?
Дима: На данный момент у нас начало сентября 2023 года. Я думаю, что ближайшие полгода могут выйти достаточно сильные известные имена, например, LayerZero Starknet, Stargate. Тот же zkEVM от Полигона. Polygon - это уже существующий проект, давний, известный и, по сути, очень похож на Арбитрум.
Я сейчас сделаю небольшое отступление, касаемо цены полученных токенов. Вот, допустим, получили, 1750 токенов арбитрум по цене в 1 доллар. Кто-то может продать сразу все, а кто-то может продать часть сразу и часть позже - так гораздо эффективнее (было бы в данном случае). А для этого нужно тоже определённое исследование произвести. Например, посмотреть, сколько всего эмиссии токенов у тех же конкурентов.
Вот полигон или оптимизм, которые уже вышли, у которых есть свой токен, выполняющий примерно ту же самую функцию - по аналогии с ними можно оценить. Ещё до того, как токены раздали, ещё до того, как начались торги по этому токену, оценить его стоимость. Поэтому, целевая цена в 1 доллар с копейками была предсказуема при таком исследовании.
То есть, три проекта, которые я отметил LayerZero, Starknet, Stargate - вот эти протоколы можно использовать (по мнению Димы, прим. ред.), и, я думаю, что, рано или поздно, у них появится токены, и активные участники также будут вознаграждены. И, даже если эти протоколы, эти проекты, говорят, что у них токенов не будет, что они его не планируют выпускать, и никаких вознаграждений и айрдропов у них не планируется. Арбитрум тоже говорил, что “у нас не будет никакого токена”. Это чтобы, наверное, отсеивать тех людей, которые не сильно заинтересованы в использовании протокола.
Так что, если вы слышите от проектов такие заявления официальные в их официальном Твиттере, при этом видите, что огромное количество инвестиций привлечено, и протокол массово тестируется, запускаются тестовые сети… На нём запускается много децентрализованных решений, и в это время они заявляют, что токена не будет (хотя у всех конкурентов уже выпущен токен), то, скорее всего, они немножко лукавят, и токен, скорее всего, появится. Да, вот такой ход могут использовать создатели :)
Фахри: Очень интересная информация Дима!
Влад: Спасибо большое!
Материалы от Димы
Кошелек, на который был получен дроп: https://arbiscan.io/address/0xc3207fD7A7D4188eeD57a89Eacb93C59E2B84083
Здесь на главной вкладке все операции, который произвел Дима (порядка 30 до получения дропа), и во вкладке ERC20 Token Txns можно увидеть 121 день назад входящую транзакцию (IN) в 1750 токенов ARB.
Условия и критерии получения эйрдропа:
https://docs.arbitrum.foundation/airdrop-eligibility-distribution
Ресурсы, где можно получать информацию:
Выводы
- Следить за ключевыми участниками участниками рынка (фондами, инфлюенсерами, тематическими порталами).
- Проводить собственный анализ понравившихся проектов, читать твиттер.
- Пробовать небольшими суммами, которыми готовы рискнуть, возможности проектов - проводить периодически сделки и проявлять другую активность, которую могут рекомендовать основатели или другие участники отрасли с авторитетом.
- Быть честным при выполнении условий, избегать мультиаккаунтинга и попыток обмануть проект.
