Члены группировки занимались незаконным выводом денежных средств за рубеж, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РК.
Сотрудники Карельской таможни, ФСБ и полиции установили руководителей организованной преступной группировки, которая выводила денежные средства за границу посредством фантомных юрлиц. Как рассказали в пресс-службе республиканского УФСБ, злоумышленники активно действовали в период с 2018 по 2020 годы не только на территории нашего региона и СЗФО, но и в Москве, Новгородской, Ярославской, Тверской и других областях.
За два года члены ОПГ успели вывести на иностранные счета порядка 1,5 млрд рублей. При этом использовались подложные внешнеэкономические контракты, предусматривающие импорт товаров, рассказали в Управлении.
В отношении организаторов и «штата» ОПГ возбуждено более 60 уголовных дел. Их расследованием сейчас занимаются сотрудники СУ МВД РК.
Ссылка на статью: https://karelinform.ru/news/2023-10-31/v-karelii-sotrudniki-pravoohranitelnyh-organov-poymali-chlenov-mezhdunarodnoy-opg-3086170