Во Франции российского миллиардера заподозрили в отмывании денег

Совладелец "Альфа-Групп", российский предприниматель Алексей Кузьмичев задержан во Франции. Его подозревают в отмывании денег.

"Алексей Кузьмичев в понедельник утром был помещен под стражу. Национальная финансовая прокуратура (PNF) подтвердила этот факт, отметив, что в различных местах прошёл обыск, включая парижскую квартиру миллиардера, который владеет отдельным особняком в VII округе Парижа между Национальной Ассамблеей и музеем Орсэ", - издание Monde.

Совладелец "Альфа-Групп", которой принадлежит Альфа-Банк, с начала СВО находится под санкциями Евросоюза. Они запрещают нахождение на территории ЕС. Однако, как сообщили СМИ в окружении бизнесмена, в момент публикации санкций он уже находился во Франции, где имеет семейные связи.

В рейде участвовали более 60 агентов Бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF), а также около 40 сотрудников специального отряда полиции RAID и BRI, которые охраняли территорию виллы площадью в два гектара. Утверждается, что в ходе обысков были обнаружены пачки наличных денег.

Против бизнесмена начаты три расследования по обвинениям в отмывании денег и финансовых махинациях, а также нарушении санкций. Необходимо отметить, что это третий случай, когда PNF начала расследование против российских бизнесменов.

Бывшие коллеги Кузьмичева также испытывают трудности. Основатель Альфа-Банка Михаил Фридман, жаловался на невозможность оплатить даже самое необходимое после введения ограничений и блокировки их активов, как ранее ИА «Бизнес Код».