Жительница республики в сентябре 2020 года представила в Министерство образования и науки РД заявку на предоставлении ей в 2021 году субсидии для финансового обеспечения затрат работы детсадов, которые якобы находились в Махачкале.
На самом же деле приложенные к заявке списки воспитанников на 1020 детей оказались фейковыми, а дошкольные учреждения по факту не работали.
Тем не менее, аферистка получила субсидию в размере более 43 млн рублей.
После поступления средств на счет подозреваемая совершила ряд финансовых операций, направленных на их легализацию (отмывание). Она, по данным следствия, осуществляла платежи в госорганы и фонды, покупала игрушки и канцелярские принадлежности, которые потом перепродавала, а деньги присваивала.
Всего таким образом было легализовано более 23,5 млн рублей.
Подозреваемая задержана. Правоохранители требуют заключить ее под стражу.
Расследование уголовного дела о легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) продолжается, сообщили в управлении Следкома по Дагестану.